证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-014
广东好太太科技集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 365,503,221
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
91.1479
股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召
集，董事长沈汉标先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事王妙玉女士、独立董事黄建水先生
因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 365,502,221 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
2、议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 365,502,221 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
3、议案名称：《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 365,502,221 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
4、议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 365,502,221 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 365,502,221 99.9997 0 0.0003 0 0.0000
6、议案名称：《公司 2022 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 365,502,221 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
7、议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 365,502,221 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
8、议案名称：《关于拟修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 365,502,221 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 365,502,221 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
10、议案名称：关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 365,502,221 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
11、议案名称：《关于公司 2023 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 365,502,221 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
12、议案名称：《关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,442,221 99.9968 1,000 0.0032 0 0.0000
13、议案名称：《关于确认公司董事 2022 年度薪酬的议案》
13.01 议案名称：《关于确认沈汉标先生 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,942,221 99.9969 1,000 0.0031 0 0.0000
13.02 议案名称：《关于确认王妙玉女士 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,942,221 99.9969 1,000 0.0031 0 0.0000
13.03 议案名称：《关于确认肖娟女士 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 365,102,221 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
13.04 议案名称：《关于确认黄建水先生 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 365,502,221 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
13.05 议案名称：《关于确认孙振萍女士 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 365,502,221 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
13.06 议案名称：《关于确认吴震先生 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 365,502,221 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
13.07 议案名称：《关于确认张平先生 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 365,502,221 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
13.08 议案名称：《关于确认周秋英女士 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 365,502,221 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
14、议案名称：《关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案》
14.01 议案名称：《关于确认林贤惜女士 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 365,402,221 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
14.02 议案名称：《关于确认沈宝珊女士 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 365,502,221 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
14.03 议案名称：《关于确认黄勇先生 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 365,502,221 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
14.04 议案名称：《关于确认曹彩凤女士 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 365,502,221 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
15、议案名称：《关于审议公司董事 2023 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 365,502,221 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
16、议案名称：《关于审议公司监事 2023 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 365,502,221 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
关 于 公 司
2022 年度利
5 8,942,221 99.9888 1,000 0.0112 0 0.0000
润分配方案
的议案
公司 2022 年
6 度内部控制 8,942,221 99.9888 1,000 0.0112 0 0.0000
评价报告
关于续聘公
司 2023 年度
7 8,942,221 99.9888 1,000 0.0112 0 0.0000
审计机构的
议案
关于拟修改
公司经营范
8 围并修订《公 8,942,221 99.9888 1,000 0.0112 0 0.0000
司章程》的议
案
关于公司使
用闲置自有
9 资金进行现 8,942,221 99.9888 1,000 0.0112 0 0.0000
金管理的议
案
关于公司及
子公司 2023
年度向银行
10 8,942,221 99.9888 1,000 0.0112 0 0.0000
申请综合授
信额度的议
案
关 于 公 司
2023 年度预
计为全资子
11 8,942,221 99.9888 1,000 0.0112 0 0.0000
公司提供担
保额度的议
案
关于公司预
计为控股子
公司提供担
12 8,942,221 99.9888 1,000 0.0112 0 0.0000
保额度暨关
联交易的议
案
关于确认沈
汉 标 先 生
13.01 8,942,221 99.9888 1,000 0.0112 0 0.0000
2022 年度薪
酬的议案
关于确认王
妙 玉 女 士
13.02 8,942,221 99.9888 1,000 0.0112 0 0.0000
2022 年度薪
酬的议案
关于确认肖
娟女士 2022
13.03 8,942,221 99.9888 1,000 0.0112 0 0.0000
年度薪酬的
议案
关于确认黄
建 水 先 生
13.04 8,942,221 99.9888 1,000 0.0112 0 0.0000
2022 年度薪
酬的议案
关于确认孙
振 萍 女 士
13.05 8,942,221 99.9888 1,000 0.0112 0 0.0000
2022 年度薪
酬的议案
关于确认吴
震先生 2022
13.06 8,942,221 99.9888 1,000 0.0112 0 0.0000
年度薪酬的
议案
关于确认张
平先生 2022
13.07 8,942,221 99.9888 1,000 0.0112 0 0.0000
年度薪酬的
议案
关于确认周
秋 英 女 士
13.08 8,942,221 99.9888 1,000 0.0112 0 0.0000
2022 年度薪
酬的议案
关于确认林
贤 惜 女 士
14.01 8,942,221 99.9888 1,000 0.0112 0 0.0000
2022 年度薪
酬的议案
关于确认沈
宝 珊 女 士
14.02 8,942,221 99.9888 1,000 0.0112 0 0.0000
2022 年度薪
酬的议案
关于确认黄
勇先生 2022
14.03 8,942,221 99.9888 1,000 0.0112 0 0.0000
年度薪酬的
议案
关于确认曹
彩 凤 女 士
14.04 8,942,221 99.9888 1,000 0.0112 0 0.0000
2022 年度薪
酬的议案
关于审议公
司董事 2023
15 8,942,221 99.9888 1,000 0.0112 0 0.0000
年度薪酬标
准的议案
关于审议公
司监事 2023
16 8,942,221 99.9888 1,000 0.0112 0 0.0000
年度薪酬标
准的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5 至议案 16 属于对中小投资者单独计票的议案，已获得出席本次
股东大会股东（含股东代表）所持有效表决权过半数通过；
2、议案 8、议案 12 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
（含股东代表）所持有效表决权的 2/3 以上通过；
3、议案 12，涉及关联股东回避，关联股东沈汉标、王妙玉、肖娟、林贤
惜已对该议案进行了回避表决；议案 13.01，涉及关联股东回避，关联股东沈
汉标、王妙玉已对该议案进行了回避表决；议案 13.02，涉及关联股东回避，
关联股东沈汉标、王妙玉已对该议案进行了回避表决；议案 13.03，涉及关联
股东回避，关联股东肖娟已对该议案进行了回避表决；议案 14.01，涉及关联
股东回避，关联股东林贤惜已对该议案进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：郭珣彤、徐嘉惠
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员资格、召集人
资格以及表决程序都符合法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，
会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、广东好太太科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议
2、国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司 2022 年年度股
东大会的法律意见书
特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日