广东好太太科技集团股份有限公司独立董事
      关于第三届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见

      根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市公司规则》以及《广东好太太科技集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东好太太科技集团股份有限公司独立董
事工作制度》等有关规定，我们作为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，本着独立审慎、实事求是的原则，在认真审阅了相关
资料的基础上，对公司第三届董事会第八次会议相关事项进行了认真审议，并发
表独立意见如下：
     一、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意
见

     （一）根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023
年限制性股票激励计划的授予日为 2023 年 10 月 17 日，该授予日符合《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《广东好太太科技集
团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）中关于授予日的相关规定。

     （二）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止
实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

     （三）公司本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性
文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，
符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股
票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

     （四）公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资
助的计划或安排。

     （五）公司实施本次激励计划有利于进一步建立健全公司长效激励机制、吸
引和留住优秀人才、充分调动激励对象的积极性，能够有效地将股东利益、公司
利益和核心团队利益结合在一起；有利于进一步完善公司治理结构，增强股东对
公司的信心。本次激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股
东的利益。

   （六）公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，审议及表决程
序符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    综上，我们认为本次激励计划授予条件已经成就，同意以 2023 年 10 月 17
日为授予日，以 7.92 元/股的授予价格向符合授予条件的 40 名激励对象授予限制
性股票 321.00 万股。




    （以下无正文，下接签署页)