证券代码：603867            证券简称：新化股份        公告编号：2023-032
转债代码：113663            转债简称：新化转债

                      浙江新化化工股份有限公司
   关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
                   证券事务代表和内审负责人的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     浙江新化化工股份有限公司（下称“公司”或“新化股份”）于2023年5月15日
 在新化股份会议室以现场结合通讯的会议方式召开2022年年度股东大会，审议通过
 了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的
 议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

     同日，公司以现场会议方式召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第
 一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长暨法定代表人的议案》、《关于
 选举公司各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、
 《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内审负责人的议案》及
 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。具体情况如下：

     一、第六届董事会组成情况

     非独立董事：应思斌（董事长）、胡健、王卫明、陈晖、洪益琴、胡建宏
     独立董事：翁建全、马文超、李春光

     根据公司章程规定，公司董事长为公司的法定代表人。

     二、第六届董事会专门委员会组成情况

     审计委员会：马文超（主任委员）、翁建全、胡建宏
     提名委员会：翁建全（主任委员）、马文超、胡健
     薪酬与考核委员会：李春光（主任委员）、马文超、洪益琴
     战略委员会：胡健（主任委员）、应思斌、王卫明

     三、第六届监事会组成情况

     股东代表监事：赵建标（监事会主席）、赖侃拓
     职工代表监事：方军伟
       四、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人

    聘任应思斌先生为公司总经理，王卫明先生、张新利先生为公司副总经理，
胡建宏先生为公司董事会秘书，洪益琴女士为公司财务总监，徐利红先生为公司
总工程师，潘建波先生为公司证券事务代表，蒋志刚先生为公司审计部经理、内
审负责人。

    上述人员任期自2022年年度股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监
事会第一次会议审议通过之日起生效，与第六届董事会、监事会任期一致。
    特此公告。

     报备文件


    1. 浙江新化化工股份有限公司2022年年度股东大会会议决议

    2. 浙江新化化工股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

    3. 浙江新化化工股份有限公司第六届监事会第一次会议决议

    4. 浙江新化化工股份有限公司独立董事关于第六届董事会相关审议事项的

独立意见
    5. 关于选举浙江新化化工股份有限公司第六届监事会职工代表监事的会议

决议



                                          浙江新化化工股份有限公司董事会

                                                            2023年 5月16日
 附件：个人简历
     一、董事会成员
    1、应思斌先生，公司董事、副总经理，1982 年出生，中国国籍，无境外永久
居留权，研究生学历，博士学位，正高级工程师。历任新化股份总经理助理、副总
经理、董事。
    2、胡健先生，公司董事长，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历，高级工程师、高级经济师。历任新安江化肥厂电工、电气管理员、车间主
任、厂长助理、副厂长，新化有限副董事长、副总经理，新化有限董事长、党委书
记、总经理，新化股份董事长、党委书记、总经理，新化股份董事长、党委书记等。
    3、王卫明先生，公司董事、副总经理，1967 年出生，中国国籍，无境外永久
居留权，本科学历，工程硕士学位，教授级高级工程师。历任新安江化肥厂技术科
技术员，香料筹建小组副组长、香料车间主任，新化有限香料车间主任、副总经理，
新化股份董事、副总经理。
    4、洪益琴女士，公司董事、财务总监，1969 年出生，中国国籍，无境外永久
居留权，本科学历，会计师，高级经济师。历任财务科会计、财务部副经理、财务
部经理、财务总监、新化股份董事。
    5、陈晖先生，公司董事，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。历任建德市财政局结算中心副主任、农业科科长、债务科科长。现任建德市
国有资产服务中心党组成员；建德市国有资产投资控股集团有限公司董事长、总经
理；建业股份董事；新化股份董事。
    6、胡建宏先生，公司董事会秘书，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，大专学历，中级会计师，高级经济师。历任新安江化肥厂、新化有限财务部会
计、副经理，新化股份物管部经理、供应部经理、财务部经理、审计部经理，现任
董事会秘书。
    7、翁建全先生，公司独立董事，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历，博士学位，浙江工业大学化学工程学院教授，美国农业部天然产物利
用研究所访问学者。（浙江省“新世纪151人才工程”第二层次人才，浙江省第二批
块状经济转型升级专家组成员，浙江省禁化武核查专家，浙江省农药生产许可审查
专家，浙江省科技厅专家库成员、第一批全国专利信息实务人才等。）现任浙江工
业大学化学工艺学位点培养负责人、学科副主任，新化股份独立董事。
    8、马文超先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
南京大学“会计学专业”博士，中央财经大学“工商管理学科”博士后，教授。现
任浙江工商大学会计学院财务系主任，中国会计学会环境会计专业委员会委员。兼
任“杭州安誉生物科技股份有限公司”第一届董事会独立董事。
    9、李春光先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律
师，现任浙江如初律师事务所副主任、高级合伙人
二、监事会成员
    1、赵建标先生，公司董事、副总经理，1969 年出生，中国国籍，无境外永久
居留权，大学本科学历，高级经济师。历任新安江化肥厂、新化有限车间维修工、
设备科科员、异丙胺分厂副厂长、厂长、市场营销部经理、新化股份监事，江苏新
化总经理、新化股份董事、副总经理。
    2、赖侃拓先生，1999年8月出生，中国国籍，大学本科学历，现就职于建德市
国有投资发展有限公司。
    3、方军伟先生，公司监事，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专
科学历。历任新化有限合成氨车间操作工，新化有限化工车间副主任，杭州新成化
学有限公司经理，江西新信公司总经理、法定代表人、执行董事，新化股份监事。
三、除董事兼任外的其他高级管理人员及其他
    1、徐利红先生，公司总工程师，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，工学硕士学位，高级工程师。历任新安江化肥厂合成车间变换工，技术
科技术员、副科长，新化有限合成氨分厂副厂长、厂长，新化股份副总经理、总工
程师。
    2、张新利先生，副总经理，1977年出生，中国国籍，大学本科学历。1995年入
职建德市新安江化肥厂（浙江新化化工股份有限公司前身）；2007年担任新化公司
供应部经理；2010年担任新化全资子公司浙江新木进出口有限公司总经理；2014年
担任新化公司氢化事业部副总；2017年至今担任新化公司总经理助理；2022年至今
任公司副总经理。
    3、蒋志刚先生，审计部经理、内审负责人，1983年出生，中国国籍，无境外永
久居留权，本科学历。历任浙江新化化工股份有限公司出纳、会计、主办会计、财
务部经理助理、财务部副经理、财务部经理。
    4、潘建波先生，证券事务代表，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。历任浙江新化化工股份有限公司出纳、会计、资金主管，审计部主管，
证券事务代表。