证券代码：603867           证券简称：新化股份          公告编号：2023-046
转债代码：113663           转债简称：新化转债

                    浙江新化化工股份有限公司

                 第六届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2023 年 6 月 29 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场结合通讯方
式召开。会议通知已通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。

    会议由董事长应思斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于签署投资合作协议的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新
化股份关于签署投资合作协议的公告》。

    三、备查文件

    1、 新化股份第六届董事会第二次会议决议；

    特此公告。



                                         浙江新化化工股份有限公司董事会

                                                          2023 年 7 月 1 日