证券代码：603867         证券简称：新化股份      公告编号：2023-048
 转债代码：113663         转债简称：新化转债



                浙江新化化工股份有限公司
             可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     可转债转股情况：浙江新化化工股份有限公司（以下简称本“公司”）发
行的“新化转债”自2023年6月2日起可转换为公司股份。截至2023年6月30日，
累计已有人民币95,000元“新化转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为
2,943股，占“新化转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0016%。

     未转股可转债情况：截至2023年6月30日，尚未转股的“新化转债”金额为
649,905,000元，占新化转债发行总量的99.9854%。

    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）核准，公司于2022年11月28
日公开发行了650.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,000万
元，发行期限6年。

    经上交所自律监管决定书〔2022〕343号文同意，公司65,000.00万元可转换
公司债券将于2022年12月16日起在上交所挂牌交易，债券简称“新化转债”，债
券代码“113663”。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江新化
化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行
的“新化转债”转股期自2023年6月2日至2028年11月27日止(如遇法定节假日或
休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息)。“新化转债”的
初始转股价格为32.41元/股,最新转股价格为31.86元/股。历次转股价格调整情
况如下：

    1、因公司2022年度实施权益分派，转股价格自2023年6月21日由32.41元/股调
整为31.86元/股，详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证
券报》披露的《浙江新化化工股份有限公司关于“新化转债”转股价格调整的公
告》(公告编号：2023-043)。

    二、可转债本次转股情况
    自2023年6月2日至2023年6月30日，新化转债累计转股金额为95,000元，占
公司可转债发行总量的0.0146%；累计因转股形成的股份数量为2,943股，占可转债
转股前公司已发行股份总额的0.0016%。

    截至2023年6月30日，尚未转股的新化转债金额为649,905,000元，占新化转债
发行总量的99.9854%。

    三、股本变动情况

                                                                         单位：股

                        变动前                                        变动后
    股份类别                                本次可转债转股
                    2023 年 6 月 1 日                            2023 年 6 月 30 日
有限售条件流通股                        0                    0                    0
无限售条件流通股         185,588,000                  2,943            185,590,943
总股本                   185,588,000                  2,943            185,590,943

    四、其他

    联系部门：公司董事会办公室

    联系电话：0571-64793028

    敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                              浙江新化化工股份有限公司董事会

                                                                 2023 年 7 月 4 日