证券代码：603867           证券简称：新化股份         公告编号：2023-067
转债代码：113663           转债简称：新化转债

                      浙江新化化工股份有限公司
               第六届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于 2023 年 10 月 27 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场结合通讯
方式召开。会议通知已通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。

    会议由董事长应思斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2023 年第三季度报告》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于子公司对外投资实施废旧极片及电池资源循环利用项目
的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《关于子公司对外投资实施废旧极片及电池资源循环利用项目的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于变更募投项目实施方案的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《关于变更募投项目实施方案的公告》。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有
限公司对该议案发表了同意的核查意见。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    新化股份第六届董事会第四次会议决议；

    特此公告。



                                           浙江新化化工股份有限公司董事会

                                                        2023 年 10 月 28 日