江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事

    关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的

                                  专项意见

    江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议将于 2023 年 6 月 8 日召开。作为公司独立董事，我们认真地阅读和审核了相
关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等法
律法规、规范性文件要求及《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定，就公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分
析报告发表以下专项意见：

    《江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行
方案论证分析报告》的编制符合《公司法》《证券法》以及《发行注册管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，前述报告充分考虑了公司所处行业和发
展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，说明了本次向特定对象发行股
票的背景和目的，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对
象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序
的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行
对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等，论证分析切实、
充分，符合公司实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，符合公司及全体股东的利益。

                     （以下无正文，为本意见的签署页）