证券代码：603880          证券简称：ST 南卫         公告编号：2023-058

                  江苏南方卫材医药股份有限公司
                 第四届监事会第八次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况

    江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次

会议于 2023 年 6 月 15 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式召

开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参会监事同意豁免会议通知时间

要求。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规
及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》

    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露

的媒体上的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于终止本次向特定对象发行 A 股

股票事项的公告》（公告编号：2023-056）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                     江苏南方卫材医药股份有限公司监事会

                                                       2023 年 6 月 16 日