江苏南方卫材医药股份有限公司

 2023 年第二次临时股东大会

          会议资料




       股票代码：603880
       2023 年 11 月 15 日
江苏南方卫材医药股份有限公司            2023 年第二次临时股东大会会议资料



                               目录
    2023 年第二次临时股东大会会议须知 ...................... 3

    2023 年第二次临时股东大会会议议程 ...................... 5

    2023 年第二次临时股东大会会议议案 ...................... 6

    议案一：《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事工

    作制度>的议案》 ....................................... 6




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             2023 年第二次临时股东大会会议须知

     为维护股东的合法权益，确保江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公
司”）2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事
效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》
等规定，现就会议须知通知如下：
     一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常
秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管
理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝
其他人进入会场。
     三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会的正常秩序。
     四、如股东拟在本次股东大会上发言，应于会议开始前在签到处登记，并填
写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发
言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 3 分钟。由于本次股东大
会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证填写“股东发言登
记表”的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，
由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回
答股东提问。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，
大会主持人有权加以拒绝或制止。
     五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。现场股东以其持有的有表
决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事
项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投票表
决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
     六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海
证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

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东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网
络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重
复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决
投票结果为准。
     七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；谢绝个人录音、拍照
及录像；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予
以制止。
     八、公司董事会聘请江苏世纪同仁律师事务所执业律师出席本次股东大会，
并出具法律意见。




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             2023 年第二次临时股东大会会议议程

     现场会议时间：2023 年 11 月 15 日 14：45
     现场会议地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号公司二楼会议室
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票时间：2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
     参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、
见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
     会议议程：
     1、主持人宣布现场会议开始。
     2、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
     3、推举现场计票人、监票人。
     4、审议议案：
     议案一:《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事工作制度>的
议案》
     5、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问。
     6、会场休息（统计现场、网络投票结果）。
     7、宣布表决结果。
     8、见证律师宣读法律意见书。
     9、与会董事、记录人在会议决议、会议记录上签字。
     10、主持人宣布会议结束。




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             2023 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司独立
董事工作制度>的议案》

各位股东及股东代表：


     为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立
董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，董事会同意公司结合实
际情况修订并重新制定《江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事工作制度》。
制度内容详见公司 2023 年 10 月 31 日于上交所网站（sse.com.cn）披露的《江
苏南方卫材医药股份有限公司独立董事工作制度》。
     本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现将此议案提交本次
股东大会审议，请各位股东审议。


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