莱绅通灵珠宝股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
         会议资料
    （股票代码：603900）




   莱绅通灵珠宝股份有限公司

       2023年11月16日
                    莱绅通灵珠宝股份有限公司

              2023年第一次临时股东大会会议安排

一、   现场会议时间：2023年11月16日下午14:30

二、   网络投票时间：2023年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

三、   现场会议地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室

四、   会议联络方式：公司证券法务部，电话：025-52486808

五、   会议议程：

  (一) 宣布会议开始并报告会议出席情况

  (二) 推举现场投票计票人和监票人

  (三) 议案审议

  (四) 现场投票表决，进行计票和监票

  (五) 宣布现场投票表决情况

  (六) 股东交流

  (七) 统计现场和网络合并表决结果

  (八) 宣读本次股东大会决议

  (九) 见证律师宣读法律意见书

  (十) 会议结束




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议案一：

                    关于续聘会计师事务所的议案


各位股东、股东代表：

    中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间
尽职、尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业
道德规范，客观、公正的发表独立意见。
    经公司董事会审核，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年年报审计及内控审计的审计单位，审计费用 115 万元（含税），与上年一
致，其中年报审计 95 万元（含税）、内控审计 20 万元（含税）。
    详情请见公司于 2023 年 8 月 18 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    请各位股东、股东代表审议。



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                                                         2023 年 11 月 16 日




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