证券代码：603918         证券简称：金桥信息          公告编号：2023-054


                   上海金桥信息股份有限公司
               第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七
次会议通知和材料于 2023 年 6 月 20 日以邮件和书面方式发出，会议于 2023 年
6 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。
    （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    （三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议作出如下决议：
    1、审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予部分
限制性股票第二期解锁条件成就的议案》
    根据2020年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，经核查，公司监事
会认为2020年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票第二期
解锁条件均已满足。根据考核结果，激励对象考核成绩符合全额解锁条件。监事
会同意公司为激励对象办理解锁手续。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票第二
期解锁条件成就的公告》（公告编号：2023-055）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2020年股票期权与限制性股票激励计
划》及《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，同意公司对2020
年股票期权与限制性股票激励计划首次授予、预留授予及2022年股票期权与限
制性股票激励计划首次授予的部分已授予但尚未行权的共计1,572,720份股票期
权进行注销，公司本次注销部分股票期权合法、有效。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-056）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2020年股票期权与限制性股票激励计
划》及《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，公司2020年股
票期权与限制性股票激励计划首次授予、预留授予、暂缓授予及2022年股票期权
与限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象因离职、个人当年业绩考核未达
到A、2022年公司层面业绩考核未达标等原因，其所持有的已获授但不具备解锁
条件的1,519,000股限制性股票将由公司进行回购并注销。公司本次回购注销部
分限制性股票及调整回购价格和数量合法、有效。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的公告》（公告编号：
2023-057）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         上海金桥信息股份有限公司监事会
                                                      2023 年 6 月 28 日