证券代码：603918         证券简称：金桥信息       公告编号：2023-071


                   上海金桥信息股份有限公司
             第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
一次会议通知和资料于 2023 年 7 月 28 日以邮件和书面方式发出，会议于 2023
年 8 月 2 日以现场和通讯相结合的方式召开。
    （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金
史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
    （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<公司 2023 年第二期员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》
    为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，
提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公
司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法
规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实
施 2023 年第二期员工持股计划并制定了《上海金桥信息股份有限公司 2023 年
第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”、“本员工持
股计划”）及其摘要。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》披露的《上海金桥信息股份有限公司 2023 年第二期员工持股计划（草
案）》及其摘要。
    董事金史平先生、董事王琨先生、董事吴志雄先生、董事颜桢芳女士为本次
员工持股计划的参与对象，已回避本议案的表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《关于<公司 2023 年第二期员工持股计划管理办法>的议案》
    为了规范本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制
定了《上海金桥信息股份有限公司 2023 年第二期员工持股计划管理办法》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海金桥信息股份有限公司 2023 年第二期员工持股计划管理办法》。
    董事金史平先生、董事王琨先生、董事吴志雄先生、董事颜桢芳女士为本次
员工持股计划的参与对象，已回避本议案的表决。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第二期员
工持股计划有关事项的议案》
    为保证本次员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事
会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
    1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
    2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候
选人；
    3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员
工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
    4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
    5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股
计划作出相应调整；
    6、授权董事会办理本员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全
部事宜；
    7、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构，并签署相关
协议；
    8、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
    9、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上
述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计
划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事
长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    董事金史平先生、董事王琨先生、董事吴志雄先生、董事颜桢芳女士为本次
员工持股计划的参与对象，已回避本议案的表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-073）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
              2023 年 8 月 3 日