证券代码：603918           证券简称：金桥信息          公告编号：2023-094


                    上海金桥信息股份有限公司
              第五届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
四次会议通知和资料于 2023 年 10 月 13 日以邮件和书面方式发出，会议于 2023
年 10 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。
    （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金
史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
    （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2023 年第三季度报告》
    《2023 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的公告》 公告编号：2023-
096）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本次《公司章程》的修订已经公司 2020 年第二次临时股东大会授权，无需
再次提交公司股东大会审议。


   特此公告。




                                      上海金桥信息股份有限公司董事会
                                                   2023 年 10 月 25 日