证券代码：603928           证券简称：兴业股份           公告编号：2023-032


              苏州兴业材料科技股份有限公司
              第五届董事会一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    苏州兴业材料科技股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会一次会议于
2023 年 10 月 16 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事、拟任高
级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

    董事会选举王进兴先生为公司第五届董事会董事长，任期三年（自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止）。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；
    董事会选举王泉兴先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年（自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止）。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    3、审议通过《关于选举公司第五届董事会专业委员会委员的议案》；
    根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，
在全面考察专业背景和工作经历的基础上，第五届董事会专业委员会委员安排如


                                    1
    下：

    （1）、战略委员会委员：王进兴、王泉兴、吉祖明、华永荦，其中王进兴为
主任委员。
    （2）、审计委员会委员：何前、许左军、陈亚东，其中何前为主任委员。
    （3）、薪酬与考核委员会委员：许左军、华永荦、陈亚东，其中许左军为主
任委员。
    （4）、提名委员会委员：华永荦、王进兴、许左军，其中华永荦为主任委员。
    战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的任期与第五届
董事会相同。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

    经公司董事长提名，续聘王进兴先生为公司总经理，任期三年（自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止）。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    王进兴，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科学历,高级工程师。2000 年 6 月至 2011 年 10 月任苏州市兴业铸造材料有限
公司执行董事兼总经理。2011 年 10 月至今，任公司董事长、总经理，兼任苏州
兴业材料科技南通有限公司、南通兴益丰化工贸易有限公司、苏州兴业兴销售有
限公司执行董事兼总经理，苏州兴业材料科技泰州有限公司执行董事、中铸未来
教育科技（北京）有限公司董事、苏州市人大代表，曾任中国铸造协会副会长、
中国铸造学会副会长、江苏省铸造协会副会长，曾荣获第六届全国铸造行业优秀
企业家、全国优秀民营企业家荣誉称号。


    5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
    经公司总经理提名，续聘陆佳先生为公司财务总监，任期三年（自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止）。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    陆佳，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
中级会计师、税务师。曾任职于苏州天元税务师事务所、百达新材料科技（苏州）

                                    2
有限公司，自 2008 年 4 月起任苏州市兴业铸造材料有限公司财务总监，现任本
公司财务总监。


    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
    经公司董事长提名，续聘蒋全志先生为公司董事会秘书，任期三年（自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止）。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    蒋全志，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任职于广西明利集团有限公司董事会秘书、广西柳工机械股份有限公司投资者关
系管理、正信光电科技股份有限公司董事会秘书、溧阳天目先导电池材料科技有
限公司投融资总监。现任本公司董事会秘书。 2016 年 5 月取得上海证券交易所
董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所相应的专业知识、工作经
验和管理能力。
    蒋全志先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上
的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证
券交易所惩戒的情形。
    联系电话：0512-68836930
    传真号码：0512-68836930
    电子邮箱：stock@chinaxingye.com
    联系地址：苏州新区浒关工业园道安路15号


    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    经公司董事长提名，续聘叶敏艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书
履行职责，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止）。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    叶敏艳女士，1987 年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009 年9月加入苏州兴业材料科技股份有限公司，历任公司人力资源部专员、证
券部证券事务专员，现任本公司证券事务代表。2016年2月取得上海证券交易所
董事会秘书任职资格证书。

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    叶敏艳女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上
的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证
券交易所惩戒的情形。
    联系电话：0512-68836907
    传真号码：0512-68836907
    电子邮箱：stock@chinaxingye.com
    联系地址：苏州新区浒关工业园道安路15号


    特此公告。


                                      苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 10 月 16 日


        报备文件
    1. 兴业股份第五届董事会一次会议决议




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