证券代码：603938           证券简称：三孚股份          公告编号：2023-057



                       唐山三孚硅业股份有限公司
                      关于续聘会计师事务所的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
      拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“信永中和”）
      本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会
 审议，并自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

      一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

     1.基本信息
     名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
     成立日期：2012 年 3 月 2 日
     组织形式：特殊普通合伙企业
     注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
     首席合伙人：谭小青先生
     截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495
 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。
     信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34
 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目
 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和
 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同
行业上市公司审计客户家数为 237 家。

    2.投资者保护能力
    信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规
定。信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

    3.诚信记录
    信永中和会计师事务所截止 2023 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分
0 次。32 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 6 人次、
监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。


   （二）项目信息

    1.基本信息
    拟签字项目合伙人：唐嵩先生，2017 年获得中国注册会计师资质，2010 年
开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提
供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 2 家。
    拟担任质量复核合伙人：张昆女士，1999 年获得中国注册会计师资质，2009
年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
    拟签字注册会计师：曹学颖女士，2015 年获得中国注册会计师资质，2012
年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署上市公司 2 家。

    2.诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到
刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
    3.独立性

    信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    4.审计收费

    2023 年度审计费用 60.00 万元，其中财务审计费用 50.00 万元，内部控制审
计费用 10.00 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性
质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准等确定。本期
较上一期审计费用无变化。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

   （一）董事会审计委员会意见
    公司董事会审计委员会对信永中和的基本情况、执业资质、专业胜任能力、
投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备证券
从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2022 年度审计
机构及内部控制审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，独
立、客观、公正地完成各项审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。同意续
聘信永中和为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构，并将该议案提交
公司董事会审议。
    （二）公司独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见
    独立董事对该事项发表了事前认可意见：信永中和具备证券、期货相关业务
执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在为公司提供服务期
间，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，能够满足公司审计工作要求。为保持公司
审计工作的连续性和稳定性，同意将该事项提交公司董事会审议。
    独立董事对该事项发表了独立意见：经核查，信永中和具备证券从业资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵照勤勉、独立、客观、公正
的执业准则为公司提供审计服务，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要
求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。本次续聘 2023 年度审计机
构和内部控制审计机构符合相关法律规定，不存在损害公司和股东，特别是中小
股东利益的情形。同意继续聘请信永中和为公司 2023 年度审计机构和内部控制
审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （三）董事会的审议和表决情况
    公司第四届董事会第三十二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
   （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会
审议，并自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。


                                         唐山三孚硅业股份有限公司董事会
                                                       2023 年 9 月 28 日