证券代码：603938           证券简称：三孚股份        公告编号：2023-058


                      唐山三孚硅业股份有限公司
       关于增加公司 2023 年度为子公司提供担保额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     被担保人：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子
公司三孚（香港）贸易有限公司（以下简称“三孚香港”）。
     担保额度：本次拟担保金额不超过人民币 2 亿元（或等值外币），截至
目前，公司及子公司对外担保余额为 6 亿元（均为公司对控股子公司唐山三孚新
材料有限公司的担保，无其他担保）。
     本次是否有反担保：无
     对外担保逾期的累计金额：公司及子公司均无对外逾期担保。
     特别风险提示：截至目前，全资子公司三孚香港资产负债率超过 70%。
敬请广大投资者注意投资风险。
     本次预计担保尚需提交股东大会审议。
   一、担保情况概述
   （一）担保基本情况

    为了满足公司海外市场的持续拓展和海外业务布局需要，公司 2023 年度拟
为三孚香港提供总额不超过人民币 2 亿元（或等值外币）的担保，担保方式为连
带责任保证担保。
    该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。额度范围内，公司
不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。担保额度有效期自
公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之
日止，授权期限内，担保额度可循环使用。
    董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在
该担保总额范围内办理对外担保事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，
代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。
           （二）新增担保预计基本情况
                                                                                                                             单位：亿元人民币
                                                                                        担保额度
                                                被担保方最   截至目   本次新            占上市公
                                                                               预计担                                     是否关
 担保方     被担保方       担保方持股比例       近一期资产   前担保   增担保            司最近一     担保预计有效期                  是否有反担保
                                                                               保额度                                     联担保
                                                  负债率       余额     额度            期净资产
                                                                                          比例
一、对子公司的担保预计

1、资产负债率为 70%以上的公司

                                                                                                   公司 2023 年第一次临
唐山三孚    三孚（香
                                                                                                   时股东大会审议通过
硅业股份    港）贸易            100%             93.94%        0        2        2       8.29%                              否           无
                                                                                                   之日起至 2023 年年度
有限公司    有限公司
                                                                                                   股东大会召开之日止

                         公司持有三孚新材料                                                        公司 2022 年年度股东            三孚新材料自然人
唐山三孚    唐山三孚
                       75.61%股权，公司控股子                                                      大会审议通过之日起              股东刘嵚对目前担
硅业股份    新材料有                             83.77%        6        0       13      53.92%                              否
                       公司唐山三孚科技有限公                                                      至 2023 年年度股东大            保余额提供连带责
有限公司     限公司
                         司持有其 16.94%股权                                                          会召开之日止                   任保证担保
   二、被担保单位基本情况
   1、被担保单位基本情况
    公司名称：三孚（香港）贸易有限公司
    英文名称：Sunfar (HongKong) Trading Co.,Limited
    类型：有限公司
    注册地址：香港九龙九龙湾宏光道 1 号亿京中心 A 座 10 楼 D 号
    注册资本：300 万美元
    经营范围：化工品贸易和商务服务
   2、被担保人主要财务数据

    截至 2023 年 6 月 30 日，三孚香港资产总额 917.47 万元，净资产 55.63 万
元。2023 年上半年营业收入 1,960.72 万元，净利润 21.93 万元。（以上数据未
经审计）。

    三、担保协议的主要内容

    公司目前尚未签订相关担保协议，该额度经董事会审议通过后尚需提交股东
大会审议。具体担保金额及担保期限将视公司及三孚香港实际经营情况确定。公
司提供的担保方式为：连带责任保证担保。

    四、董事会意见

    三孚香港为公司合并报表范围内的全资子公司，本次公司为其提供担保是为
了满足公司海外市场的扩展需求。董事会认为，公司能实时监控三孚香港财务状
况，以上担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及
公司股东的利益。
    五、监事会意见
    公司拟为三孚香港提供总额不超过人民币 2 亿元（或等值外币）的担保有利
于公司海外业务的开展，本次担保事项不存在损害公司以及广大投资者利益的情
况，同意上述担保事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至本公告披露日，公司及子公司累积对外担保总额为 6 亿元（均为对控股
子公司唐山三孚新材料有限公司的担保），占公司 2022 年度经审计净资产的
26.37%。公司不存在担保逾期的情形。
特此公告。


             唐山三孚硅业股份有限公司董事会
                      2023 年 9 月 28 日