证券代码：603949          证券简称：雪龙集团             公告编号：2023-034


                   雪龙集团股份有限公司
             第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于
2023 年 9 月 22 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2023 年 9 月 27 日下午在
宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长贺财霖先
生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制
性股票的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）
的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2022
年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 9 月 27
日为预留授予日，以 7.96 元/股向符合条件的 3 名激励对象授予 106,779 股限制性
股票。
    具体内容详见 2023 年 9 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励
对象授予预留限制性股票的公告》（2023-036）。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    （二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票
授予价格的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    鉴于公司已实施完毕 2022 年年度权益分派，因此公司董事会根据《管理办法》
及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定对预留部分限制性股票授予价格做出相
应调整，将授予价格由 8.26 元/股调整为 7.96 元/股。
    具体内容详见 2023 年 9 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划预
留部分限制性股票授予价格的公告》（2023-037）。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。


    特此公告。


                                                 雪龙集团股份有限公司董事会
                                                           2023 年 9 月 28 日