证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-020
大千生态环境集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
（二）股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A
栋公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 74,198,291
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.6701
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾剑洪先生主持，大会采用现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的规定，合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席会议；部分公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2022 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 74,196,891 99.9981 1,400 0.0019 0 0.0000
2、议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 74,196,891 99.9981 1,400 0.0019 0 0.0000
3、议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 74,196,891 99.9981 1,400 0.0019 0 0.0000
4、议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 74,196,891 99.9981 1,400 0.0019 0 0.0000
5、议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 74,196,891 99.9981 1,400 0.0019 0 0.0000
6、议案名称：《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 74,196,891 99.9981 1,400 0.0019 0 0.0000
7、议案名称：《关于 2023 年度申请授信、贷款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 74,196,891 99.9981 1,400 0.0019 0 0.0000
8、议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 74,196,891 99.9981 1,400 0.0019 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司董事、监事年度薪酬预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 74,196,891 99.9981 1,400 0.0019 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
10、议案名称：《关于补选公司董事的议案》
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
10.01 肖金和 69,097,092 93.1249 是
（三）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
55,917,287 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
18,279,604 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
0 0.0000 1,400 100.0000 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 0 0.0000 1,400 100.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
《 公 司 2022 年度利润分配预
5 16,636,412 99.9915 1,400 0.0085 0 0.0000
案》
《公司 2022 年度募集资金存放
6 16,636,412 99.9915 1,400 0.0085 0 0.0000
与实际使用情况的专项报告》
《关于续聘 2023 年度审计机构
8 16,636,412 99.9915 1,400 0.0085 0 0.0000
的议案》
《关于公司董事、监事年度薪
9 16,636,412 99.9915 1,400 0.0085 0 0.0000
酬预案》
10.01 肖金和 11,536,613 69.3397
（五）关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5 为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决
权的 2/3 以上审议通过。
2、其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表
决权的 1/2 以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、常桂铷
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》
及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会
议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日
报备文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。