证券代码：603955          证券简称：大千生态          公告编号：2023-024



              大千生态环境集团股份有限公司
           第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议通知于 2023 年 7 月 5 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、
监事、高级管理人员，会议于 2023 年 7 月 10 日上午 10 点在公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。会议由董事长栾剑洪先生主持，应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名，其中以通讯方式出席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2020 年
股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核未达标，公司决定注销第三个
行权期已获授但未获行权的 79 万份股票期权。

    关联董事许峰、王正安回避表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于注销 2020 年股票期权激励计划部
分股票期权的公告》（2023-026）。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投
资者的利益，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提
下，公司决定使用部分闲置募集资金不超过人民币 1.2 亿元暂时补充流动资金，
使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本次使用期限到期后，
公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专用账户。在使用期限内，
公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》（2023-027）。



    独立董事对本次董事会所有议案均发表了独立意见，具体内容详见同日刊登
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。




                                    大千生态环境集团股份有限公司董事会

                                               2023 年 7 月 10 日