证券代码：603955          证券简称：大千生态         公告编号：2023-025



              大千生态环境集团股份有限公司
           第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次
会议通知于 2023 年 7 月 5 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于
2023 年 7 月 10 日下午 2 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议
由应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中以通讯方式出席监事 3 名。本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法
有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2020 年
股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核未达标，公司决定注销第三个
行权期已获授但未获行权的 79 万份股票期权。

    公司本次合计注销股票期权 79 万份，符合《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，本次注销股票期权合法、
有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情况。同意公司拟定的本次注销的具体安排。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于注销 2020 年股票期权激励计划部
分股票期权的公告》（2023-026）。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投
资者的利益，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提
下，公司决定使用部分闲置募集资金不超过人民币 1.2 亿元暂时补充流动资金，
使用期限自公司第四届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。本
次使用期限到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专用账
户。在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。

    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、表决程序符合中
国证监会、上海证券交易所有关法律法规及公司相关制度的规定。本次暂时补充
流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响公司募集资金项目建设
的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金用途和损害
公司股东利益的情形。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》（2023-027）。

    特此公告。



                                    大千生态环境集团股份有限公司监事会

                                                2023 年 7 月 10 日