证券代码：603955          证券简称：大千生态         公告编号：2023-030



              大千生态环境集团股份有限公司
           第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次
会议通知于 2023 年 8 月 19 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于
2023 年 8 月 29 日下午 2 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议
由监事会主席范红跃先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中以通
讯方式出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    监事会发表审核意见如下：

    （1）《公司 2023 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规
及《公司章程》的规定；

    （2）《公司 2023 年半年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和上
海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023
年半年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏；
    （3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》上的《大千生态 2023 年半年度报告》和《大千生态 2023
年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》上的《大千生态 2023 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（2023-031）。



    特此公告。



                                      大千生态环境集团股份有限公司监事会

                                                  2023 年 8 月 29 日