证券代码：603958            证券简称：哈森股份      公告编号：2023-049



              哈森商贸（中国）股份有限公司
 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称“哈森股份”“公司”）于 2023
年 10 月 26 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司
注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。
     一、变更公司注册资本

     公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公
司实施的 2021 年限制性股票激励计划中的 3 名激励对象赵二高、吴清松、孙占
松已经离职，公司董事会同意对该 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的
152,500 股限制性股票进行回购注销。
     公司于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于
公司实施的 2021 年限制性股票激励计划中的 1 名激励对象王建已经离职，公司
拟回购注销该名激励对象已获授但尚未解除限售的 22,500 股限制性股票。
     上述 4 名离职激励对象的限制性股票回购注销完成后，公司的股本将由
221,275,000 股减少至 221,100,000 股，公司的注册资本相应将由 221,275,000
元减少至 221,100,000 元。
     二、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记
    由于公司股本、注册资本发生变化，根据《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》修订方案
如下：
              修订前                                修订后
    第六条 公司注册资本为人民币                第六条 公司注册资本为人民币
22,127.50 万元                             22,110.00 万元
    第十九条 公司股份总数为 22,127.50 万       第十九条 公司股份总数为 22,110.00
股，全部为人民币普通股。                   万股，全部为人民币普通股。
    第四十一条 公司下列对外担保行为，          第四十一条 公司担保事项属于下列情
须经股东大会审议通过。                     形之一的，还应当在董事会审议通过后提交
    （一）本公司及本公司控股子公司的对     股东大会审议：
外担保总额,达到或超过最近一期经审计净           （一）单笔担保额超过公司最近一期经
资产的 50%以后提供的任何担保；             审计净资产 10%的担保；
    （二）按照担保金额连续十二个月内累          （二）公司及公司控股子公司对外提供
计计算原则，公司的对外担保总额，达到或     的担保总额,超过公司最近一期经审计净资
超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供     产的 50%以后提供的任何担保；
的任何担保；                                    （三）公司及公司控股子公司对外提供
    （三）为资产负债率超过 70%的担保对象   的担保总额，超过公司最近一期经审计总资
提供的担保；                               产 30%以后提供的任何担保；
    （四）单笔担保额超过最近一期经审计          （四）按照担保金额连续 12 个月内累计
净资产 10%的担保；                         计算原则，超过公司最近一期经审计总资产
    （五）按照担保金额连续十二个月内累     的 30％的担保；
计计算原则，超过公司最近一期经审计净资          （五）为资产负债率超过 70%的担保对
产的 50％，且绝对金额超过 5000 万元以      象提供的担保；
上；                                           （六）对股东、实际控制人及其关联人
    （六）对股东、实际控制人及其关联方     提供的担保。
提供的担保。                                   （七）上海证券交易所规定的其他担保。
    （七）上海证券交易所规定的其他担保。        公司股东大会审议前款第（四）项担保
对于董事会权限范围内的担保事项，除应当     时，应当经出席会议的股东所持表决权的三
经全体董事的过半数通过外，还应当经出席     分之二以上通过。股东大会在审议为股东、
董事会会议的三分之二以上董事同意；前款     实际控制人及其关联人提供的担保议案时，
第（二）项担保，应当经出席会议的股东所     该股东或者受该实际控制人支配的股东，不
持表决权的三分之二以上通过。股东大会在     得参与该项表决，该项表决由出席股东大会
审议为股东、实际控制人及其关联人提供的     的其他股东所持表决权的半数以上通过。公
担保议案时，该股东或者受该实际控制人支     司为控股股东、实际控制人及其关联人提供
配的股东，不得参与该项表决，该项表决由     担保的，控股股东、实际控制人及其关联人
出席股东大会的其他股东所持表决权的半数     应当提供反担保。
以上通过。
    第一百一十条 董事会应当确定对外投          第一百一十条 董事会应当确定对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事     资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、银行借款、委托理财、关联交易的权限，   项、银行借款、委托理财、关联交易的权限，
建立严格的审查和决策程序；重大投资项目     建立严格的审查和决策程序；重大投资项目
应当组织有关专家、专业人员进行评审，并     应当组织有关专家、专业人员进行评审，并
报股东大会批准。董事会可以决定下列事项：   报股东大会批准。董事会可以决定下列事项：
    ……                                       ……
    3、对外担保：董事会有权审批、决定除        3、对外担保：董事会有权审批、决定除
本章程第四十一条规定以外的对外担保，但     本章程第四十一条规定以外的对外担保，但
同时应符合上市规则的规定。                 同时应符合上市规则的规定。公司发生“提
    应由股东大会审批的对外担保，必须经     供担保”交易事项，除应当经全体董事的过
董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。   半数通过外，还应当经出席董事会会议的三
应由董事会审批的对外担保，必须经出席董     分之二以上董事审议通过。公司为关联人提
事会的三分之二以上董事审议同意并做出决     供担保的，除应当经全体非关联董事的过半
议。                                       数审议通过外，还应当经出席董事会会议的
                                           非关联董事的三分之二以上董事审议同意并
                                           作出决议，并提交股东大会审议。
    除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
    上述变更注册资本、修订公司章程的议案需提交公司 2023 年第二次临时股
东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登
记的全部事宜，公司注册资本变更及《公司章程》条款的修订最终以工商行政
管理部门最终核定为准。
    修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。
                                           哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
                                                             2023 年 10 月 28 日