证券代码：603959            证券简称：百利科技       公告编号：2023-029


                  湖南百利工程科技股份有限公司
         关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 30 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          603959       百利科技           2023/5/23




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：西藏新海新创业投资有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了 2022 年年度股东大会召开通知，单独持
有 29.8%股份的股东西藏新海新创业投资有限公司，在 2023 年 5 月 18 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容

       《关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议案》
       上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公
司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司为下
属控股公司提供担保的公告》(2023-028)。



三、      除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 30 日 15 点 00 分
召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 30 日
至 2023 年 5 月 30 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                        投票股东类型
序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       《公司 2022 年度董事会工作报告》                     √
2       《公司 2022 年度监事会工作报告》                     √
3       《公司 2022 年度财务决算报告》                       √
4       关于公司 2022 年度利润分配预案的议案                 √
5       《公司 2022 年年度报告》及其摘要                     √
6       关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信             √
        额度的议案
7       关于为下属控股公司申请银行综合授信提供担             √
        保的议案
8       关于续聘 2023 年度审计机构的议案                     √
9       关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议             √
        案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
   以上议案 1-8 已经公司第四届董事会第三十五次会议或第四届监事会第十四
   次会议审议通过，相关公告于 2023 年 4 月 29 日在公司指定信息披露媒体及
   上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；议案 9 已经公司第四届董事
   会第三十六次会议审议通过，相关公告于 2023 年 5 月 19 日在公司指定信息
   披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                     湖南百利工程科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 19 日




    报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件
附件：授权委托书


                          授权委托书

湖南百利工程科技股份有限公司：

       兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 30 日召开的
贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                      同意     反对     弃权

1      《公司 2022 年度董事会工作报告》

2      《公司 2022 年度监事会工作报告》

3      《公司 2022 年度财务决算报告》

4      关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

5      《公司 2022 年年度报告》及其摘要

6      关于公司申请银行及融资租赁等机构综合
       授信额度的议案

7      关于为下属控股公司申请银行综合授信提
       供担保的议案

8      关于续聘 2023 年度审计机构的议案

9      关于全资子公司为下属控股公司提供担保
       的议案
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。