证券代码：603959           证券简称：百利科技          公告编号：2023-043


                   湖南百利工程科技股份有限公司
                第四届董事会第四十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次
会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2023 年 8
月 27 日在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议由董事长王海荣先生召集
主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事和高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖
南百利工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2023-041）。

    表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

    公司副董事长肖立明先生对本议案投反对票。反对原因为：基于公司已经控制
锂电产线的大部分设备，且并购标的利润只有千万级，从资本预期和利润看，没有
并购的必要性和紧迫性；公司半年报显示经营性现金流净额同比减少 3.8 亿元，而
且资金刚性需求的地方还很多，因此并购的资金条件不充分。

    （二）审议通过《关于对外投资成立海外全资子公司的议案》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于对外投资成立海外全资子公司的公告》（公告编号：2023-042）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                       湖南百利工程科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二三年八月二十九日