证券代码：603959         证券简称：百利科技         公告编号：2023-054



                 湖南百利工程科技股份有限公司
          关于董事会、监事会延期换届的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会
于 2023 年 12 月 15 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事
候选人的提名工作尚未完成，为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司董
事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司第
四届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
    在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会成
员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将根据相关法律法规
和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。
    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董
事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。



    特此公告。




                                      湖南百利工程科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年十二月十五日