大理药业：大理药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告2023-05-19
证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2023-019
大理药业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊
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(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158,222,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.0175
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨君祥先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法
规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事尹翠仙、杨君卫因工作原因委托杨君祥
出席本次会议，董事曾继尧因工作原因委托曾立华出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事辛华颖因身体原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 158,222,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 158,222,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 158,222,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 158,222,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 158,222,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 158,222,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2023 年非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 158,222,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2023 年独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 158,222,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2023 年监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 158,222,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 158,222,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 158,222,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司科技综合楼部分暂时闲置楼层对外出租的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 158,222,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 150,257,630 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 6,722,820 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,242,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 0 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 1,242,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于 2022 年度 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配方案的
议案》
2 《关于 2023 年非 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
独立董事薪酬方
案的议案》
3 《关于 2023 年独 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
立董事薪酬方案
的议案》
4 《关于续聘会计 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
师事务所的议案》
5 《关于变更公司 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
经营范围暨修订<
公司章程>并办理
工商变更登记的
议案》
6 《关于公司科技 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
综合楼部分暂时
闲置楼层对外出
租的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》的有关规定，议案 11 为特别决议议案，已获得出席
会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；议案 1、
2、3、4、5、6、7、8、9、10、12 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股
东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈军、邱梦媛
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定,出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的
表决结果合法有效。
特此公告。
大理药业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
