证券代码：603963           证券简称：大理药业           公告编号：2023-044


                     大理药业股份有限公司
        关于第五届监事会第三次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于
2023 年 10 月 26 日下午 13 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知
于 2023 年 10 月 16 日以邮件形式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。现将会议审议通过事项
公告如下：


一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    公司监事认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行
政法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年第三季度
报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状
况等事项；未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第
三季度报告》。


二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》
    公司监事认为：公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金投资安全性高、流
动性好、风险较低、单项产品期限最长不超过一年的银行理财产品，将有利于提
高闲置募集资金及自有资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常开展，
不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，
不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。因此，公司监事会同
意公司《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》 公告编号：2023-045）。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。


    特此公告。



                                              大理药业股份有限公司监事会
                                                       2023 年 10 月 27 日