证券代码：605001              证券简称： 威奥股份          公告编号：2023-045



                     青岛威奥轨道股份有限公司
                 第三届董事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛
威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 8 月 4 日以书面形式送达
全体董事。
    （三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 7 日以现场结合通讯方式召开。
    （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持。


       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司全资子公司收购帝人汽车技术（唐山）有限公
司股权的议案》

    本次收购完成后，目标公司将成为公司的全资子公司，有助于公司独立、高
效地投入到目标公司运营管理中；同时可充分利用公司和目标公司各自在行业发
展中对复合材料方面的技术成果，以汽车零部件的轻量化和绿色环保为发展方
向，进一步深化复合材料技术的研究，丰富在汽车领域的应用场景，以助力公司
的多元化发展。同意公司就上述交易与目标公司股东签订附生效条件的收购协
议。

       表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2023 年 8 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并表决
本次董事会应由股东大会审议表决的议案及其他事项，会议召开地点为青岛市城
阳区兴海支路三号 公司会议室。

   表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。



                                         青岛威奥轨道股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 7 日