证券代码：605001             证券简称：威奥股份       公告编号：2023-051



                      青岛威奥轨道股份有限公司
                  第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛
威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    （二）本次董事会会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以书面形式送达全体董
事。
    （三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。
    （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持，监事和高级管理人员列席
本次会议。


       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《威
奥股份 2023 年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二）审议通过了《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛威奥轨道股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-050）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在
上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《威奥股份独立董事关于第
三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                         青岛威奥轨道股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 22 日