证券代码：605001            证券简称：威奥股份         公告编号：2023-052


                      青岛威奥轨道股份有限公司
                 第三届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、 监事会会议召开情况
   （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及
《青岛威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
   （二）本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 10 日以书面形式送达全体监事。
   （三）本次监事会会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。
   （四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
   （五）本次监事会会议由监事会主席马庆双先生主持，公司董事会秘书、证
券事务代表列席了会议。
   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《威
奥股份 2023 年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛威奥轨道股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-050）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。
                                            青岛威奥轨道股份有限公司监事会
                                                          2023 年 8 月 22 日