证券代码：605003        证券简称：众望布艺          公告编号：2023-031



                  众望布艺股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 20 日召开 2023
年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证董事会工作的衔
接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，公司第三届董
事会第一次会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场表决方式即时召开。
本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
    经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事杨林山先生主持，本次会议
的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：
    一、 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    同意选举董事杨林山先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举，选举产生第三届
董事会各专门委员会，各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。其
人员构成如下：
    战略委员会：杨林山（召集人）、马建芬、李兴建；
    审计委员会：吴学友（召集人）、李兴建、吕晓红；
    提名委员会：吕晓红（召集人）、杨林山、吴学友；
    薪酬与考核委员会：李兴建（召集人）、杨林山、吕晓红；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任杨颖凡女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。杨颖凡女士简历详见附件。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    四、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任韩雯女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。韩雯女士简历详见附件。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任杨林山先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。杨林山先生简历详见附件。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    六、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任姚文花女士、莫卫鑫先生、杨颖凡女士为公司副总经理，任期自本
次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。姚文花女士、莫卫鑫先生、
杨颖凡女士简历详见附件。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    七、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    同意聘任张盈女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。张盈女士简历详见附件。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。


    特此公告。


                                              众望布艺股份有限公司董事会
                                                       2023 年 11 月 21 日
附：人员简历

    杨林山先生：1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理
硕士。曾任杭州市余杭区第七届政协委员、杭州市余杭区第八、九届政协常委、
杭州市第十一届、十二届人大代表，现兼任余杭家纺产业协会会长、中国家纺家
用纺织品行业协会副会长、余杭区人力资源和劳动保障协会副会长、余杭区工商
联副主席、总商会副会长。1994 年 10 月至 2017 年 11 月，任众望有限执行董事
兼总经理；2017 年 11 月至今，任公司董事长兼总经理。

    杨林山先生为公司实际控制人，为公司实际控制人马建芬的配偶，为公司副
总经理、董事会秘书杨颖凡的父亲，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。杨林山先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事、高管的任何情形，
具备董事、高管的任职资格。

    截至目前，杨林山先生通过杭州众望实业有限公司间接持有众望布艺
33,080,684 股。

    杨颖凡女士：1988 年 8 月出生，中国国籍，有美国永久居留权，本科学历。
2010 年 9 月至 2017 年 11 月，任众望有限副总经理。2017 年 11 月至今，任公司
副总经理、董事会秘书。

    杨颖凡女士为公司实际控制人杨林山、马建芬之女，与公司现任其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。杨颖凡女士不存在《公司法》及《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董
事的任何情形，具备高管的任职资格。
    截至目前，杨颖凡女士通过杭州众望实业有限公司间接持有众望布艺
16,136,919 股。


    韩雯女士：1986 年 2 月出生，中国国籍，本科学历。中级经济师，杭州市
资本市场领域财会重点人才。2008 年 8 月至 2018 年 3 月，历任浙江新湖创业投
资股份有限公司证券助理、投资助理，普尼太阳能（杭州）有限公司证券事务代
表、行政部经理、法务，杭州沃驰投资管理有限公司市场经理。2018 年 3 月至
今，任公司证券事务代表。

    姚文花女士：1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
曾荣获全国纺织工业劳动模范。1994 年 10 月至 2017 年 11 月，历任众望有限业
务主管、销售部经理、副总经理。2017 年 11 月至今，任公司副总经理。

    姚文花女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股
东不存在关联关系。姚文花女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高管的任何情形，具备
高管的任职资格。

    截至目前，姚文花女士通过杭州望高点投资管理合伙企业（有限合伙）间接
持有众望布艺 605,074 股。

    莫卫鑫先生：1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
助理工程师。曾参与国家七.五重点攻关项目高速行式打印机的研制，主持高速
行式打印机的汉字卡的研发。近年来主持了“原料着色环保装饰面料的研究与开
发”、“新型化纤聚合物纺制替代粘胶雪尼尔纱线面料的研究与开发”、“用高
弹氨纶丝与普通网络丝包缠形成新型高弹纱线面料的研究与开发”、“新型阳离
子纤维与普通纤维混纺替代色纺纱线面料的研究与开发”、“新型抗起毛起球装
饰面料的研究与开发”等新产品新项目开发，其中多个项目被列为省级工业新产
品。1988 年 7 月至 1999 年 1 月，任杭州计算机外部设备厂职员；1999 年 2 月至
2017 年 11 月，任众望有限副总经理。2017 年 11 月至今，任公司副总经理。

    莫卫鑫先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股
东不存在关联关系。莫卫鑫先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高管的任何情形，具备
高管的任职资格。

    截至目前，莫卫鑫先生通过杭州望高点投资管理合伙企业（有限合伙）间接
持有众望布艺 121,087 股。

    张盈女士：1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师，浙江省国际化会计高端人才（跨境并购类）。1998 年 7 月至 2019
年 1 月，历任浙江康恩贝医药销售有限公司会计、财务部经理助理、浙江金华康
贝生物制药有限公司驻杭销售公司财务部经理、杭州新坐标锁夹有限公司财务部
经理、杭州新坐标科技股份有限公司财务总监、副总经理、浙江深大智能科技有
限公司财务总监。2019 年 1 月至今，任公司财务总监。

    张盈女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东
不存在关联关系。张盈女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高管的任何情形，具备高管
的任职资格。

    截至目前，张盈女士通过杭州望高点投资管理合伙企业（有限合伙）间接持
有众望布艺 121,087 股。