证券代码：605006         证券简称：山东玻纤           公告编号：2023-065

债券代码：111001         债券简称：山玻转债



                   山东玻纤集团股份有限公司
          关于调整 2022 年限制性股票激励计划
                         授予价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 6 月 1 日召开第三

届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调

整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将相关事项说明如下：

    一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

    1.2022 年 6 月 23 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会

第十三次会议，审议通过《关于<山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限制性股票

激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。公司独立董事对第三届董事会第

十四次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对本次激励计划的相关事项

进行了核实并出具了相关核查意见。

    2.2023 年 4 月 18 日，公司披露了《山东玻纤集团股份有限公司关于公司

2022 年 A 股限制性股票激励计划获得山东能源集团有限公司批复的公告》（公

告编号：2023-043），公司收到间接控股股东山东能源集团有限公司《关于山东

玻纤集团股份有限公司实施 2022 年限制性股票激励计划的批复》，山东能源集

团有限公司原则同意山东玻纤集团股份有限公司实施限制性股票激励计划。

    3.2022 年 6 月 24 日至 2022 年 7 月 4 日，公司对拟首次授予激励对象的姓

名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对首次授予激励对象的任
何异议。2023 年 4 月 29 日，公司监事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及相关信息披露媒体披露了《山东玻纤集团股份有限公司监事会关于 2022 年限

制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编

号：2023-049）。

    4.2023 年 5 月 9 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于<山

东玻纤集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

等议案。公司实施 2022 年限制性股票激励计划获得股东大会批准，并授权董事

会确定限制性股票首次及预留授予日、在首次及预留部分激励对象符合条件时向

激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司

出具了《山东玻纤集团股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息

知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-053）。

    5.2023 年 5 月 9 日，公司分别召开第三届董事会第二十五次会议和第三届

监事会第二十二次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划

激励对象名单和授予数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对

象首次授予限制性股票的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象

预留授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 5 月 9 日为首次授予日，授予 233

名激励对象 979.58 万股限制性股票；确定 2023 年 5 月 9 日为预留授予日，授予

22 名激励对象 104.54 万股限制性股票。公司独立董事对第三届董事会第二十五

次会议审议的相关事项发表了独立意见。监事会对此进行核实并发表了核查意见。

    6. 2023 年 6 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事

会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价

格的议案》。独立董事对此发表了独立意见。

    二、调整事由及调整结果

    （一）调整事由
    2023 年 5 月 19 日,公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关

信息披露媒体披露了《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公

告》（公告编号：2023-060），以方案实施前的公司总股本 600,005,970 股为基

数，每股派发现金红利 0.268 元（含税），共计派发现金红利 160,801,599.96

元。除权（息）日为 2023 年 5 月 25 日。

    （二）调整方法

    根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》“第九章限制性股票的

调整方法和程序”之“二、授予价格的调整方法”的相关规定，在限制性股票激

励计划公告当日至限制性股票授予登记完成期间，公司有派息、资本公积转增股

本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格

进行相应的调整。发生“派息”的调整事由时，本计划限制性股票授予价格按 P

＝P0-V 的公式调整。其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调

整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。具体调整如下：

    1.首次授予价格

    根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》，对限制性股票首次授

予价格进行相应的调整：P1＝5.26-0.268=4.992 元/股；据此，公司董事会同意

2022 年限制性股票激励计划首次授予价格由 5.26 元/股调整为 4.992 元/股。

    2.预留授予价格

    根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》，对限制性股票预留授

予价格进行相应的调整：P1＝4.20-0.268=3.932 元/股；据此，公司董事会同意

2022 年限制性股票激励计划预留授予价格由 4.20 元/股调整为 3.932 元/股。

    三、本次调整对公司的影响

    公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务

状况和经营成果产生实质性影响。

    四、独立董事的意见
    独立董事认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符

合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《公司 2022 年限制性股票激

励计划（草案）》中的相关规定，并履行了必要的审批程序，不存在损害公司及

股东利益的情形。

    综上，独立董事一致同意公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行

调整。

    五、监事会的意见

    公司监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整

符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司 2022 年

限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是

中小股东利益的情形。 因此，监事会同意限制性股票授予价格调整事宜。

    六、律师法律意见书的结论意见

    截至本法律意见书出具日，公司已就本次调整履行了现阶段必要的批准和授

权；本次调整符合《管理办法》《试行办法》及《激励计划（草案）》的规定；

公司尚需就本次调整履行信息披露义务。

    七、备查文件

    1.山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；

    2.山东玻纤集团股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议；

    3.山东玻纤集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议

相关事项的独立意见；

    4.北京市金杜（青岛）律师事务所关于山东玻纤集团股份有限公司 2022 年

限制性股票激励计划授予价格调整相关事项的法律意见书。

    特此公告。

                                       山东玻纤集团股份有限公司董事会

                                                       2023 年 6 月 1 日