证券代码：605006         证券简称：山东玻纤          公告编号：2023-064

债券代码：111001         债券简称：山玻转债



                   山东玻纤集团股份有限公司
         第三届监事会第二十三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况

   山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十三次会议

于 2023 年 6 月 1 日下午 16：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会

议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5

人，实到监事 5 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

    1.审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的

调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2022

年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其

是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信

息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激

励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-065）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                         山东玻纤集团股份有限公司监事会

                                                          2023 年 6 月 1 日