证券代码：605006          证券简称:山东玻纤          公告编号：2023-079
转债代码：111001         转债简称:山玻转债




                   山东玻纤集团股份有限公司
           第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十八次会议

于 2023 年 8 月 30 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加

表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本

次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于山东玻纤集团股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要

的议案》

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信

息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年半年度报告》《山东玻

纤集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信
息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公

告编号：2023-082）。



    特此公告。



                                       山东玻纤集团股份有限公司董事会

                                               2023 年 8 月 31 日