证券代码：605006         证券简称：山东玻纤         公告编号：2023-080
转债代码：111001         转债简称：山玻转债



                   山东玻纤集团股份有限公司
         第三届监事会第二十四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十四次会议

于 2023 年 8 月 30 日下午 15：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次

会议的会议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监

事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

    1.《关于山东玻纤集团股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

    与会监事对公司 2023 年半年度报告及摘要进行了认真审核，发表意见如下：

经审核，我们认为董事会编制 2023 年半年度报告及摘要的程序符合中国证监会、

上海证券交易所等相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

    2.《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解

释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策
能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规

定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，

不存在损害公司及股东利益的情况。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。



    特此公告。



                                        山东玻纤集团股份有限公司监事会

                                                        2023 年 8 月 31 日