证券代码：605006         证券简称：山东玻纤            公告编号：2023-090
转债代码：111001         转债简称：山玻转债




                   山东玻纤集团股份有限公司
         关于修订《公司章程》部分条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会

《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司

实际情况，对现行《公司章程》部分条款进行修订。

    公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关

于修订<公司章程>部分条款的议案》，对现行《公司章程》部分条款进行修订，

具体修改内容如下：
              原规定                                修订后
第六条   公司的注册资本为人民币 第六条         公司的注册资本为人民币
600,005,625 元。                     610,616,259 元。
第十九条     公司的股份总数为 第十九条             公司的股份总数为
600,005,625 股，全部为人民币普通股， 610,616,259 股，全部为人民币普通股，
每股面值 1 元。                      每股面值 1 元。
第四十七条   独立董事有权向董事会 第四十七条       经全体独立董事过半数
提议召开临时股东大会。对独立董事要 同意，独立董事有权向董事会提议召开
求召开临时股东大会的提议，董事会应 临时股东大会。对独立董事要求召开临
当根据法律、行政法规和本章程的规 时股东大会的提议，董事会应当根据法
定，在收到提议后 10 日内提出同意或 律、行政法规和本章程的规定，在收到
不同意召开临时股东大会的书面反馈 提议后 10 日内提出同意或不同意召开
意见。                               临时股东大会的书面反馈意见。
第五十七条 股东大会拟讨论董事、监 第五十七条      股东大会拟讨论董事、监
事选举事项的，股东大会通知中将充分 事选举事项的，股东大会通知中将充分
披露董事、监事候选人的详细资料，至 披露董事、监事候选人的详细资料，至
少包括以下内容：                   少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个 （一）教育背景、工作经历、兼职等个
人情况；                           人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及 （二）与本公司的董事、监事、高级管
实际控制人是否存在关联关系；       理人员、实际控制人及持股 5%以上的股
（三）披露持有本公司股份数量；     东是否存在关联关系；
（四）是否受到过中国证监会及其他有 （三）披露持有本公司股份数量；
关部门的处罚和证券交易所惩戒。     （四）是否受到过中国证监会及其他有
除采用累积投票制选举董事、监事外， 关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
每位董事、监事候选人应当以单项提案 除采用累积投票制选举董事、监事外，
提出。                             每位董事、监事候选人应当以单项提案
                                   提出。
                                   非独立董事、非职工代表监事候选人由
                                   董事会、监事会提名或由单独或合并持
                                   有公司 3%以上股份的股东提名,提交股
                                   东大会选举。
                                   独立董事候选人由董事会、监事会、单
                                   独或者合计持有公司 1%以上股份的股
                                   东提名,并经股东大会选举决定。前述
                                   提名人不得提名与其存在利害关系的
                                   人员或者有其他可能影响独立履职情
                                   形的关系密切人员作为独立董事候选
                                   人。
第八十三条 董事、监事候选人名单以 第八十三条   董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。       提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决
时，根据本章程的规定或者股东大会的 时，根据本章程的规定或者股东大会的
决议，可以实行累积投票制。         决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选 股东大会选举两名以上独立董事的，应
举董事或监事时，每一股份拥有与应选 当实行累积投票制。中小股东表决情况
董事或者监事人数相同的表决权，股东 应当单独计票并披露。
拥有的表决权可以集中使用。董事会应 前款所称累积投票制是指股东大会选
当向股东公告候选董事、监事的简历和 举董事或监事时，每一股份拥有与应选
基本情况。                          董事或者监事人数相同的表决权，股东
董事、监事候选人的提名权限和程序如 拥有的表决权可以集中使用。董事会应
下：                                当向股东公告候选董事、监事的简历和
（一）董事会协商提名董事候选人；    基本情况。
（二）监事会协商提名非职工代表监事 董事、监事候选人的提名权限和程序如
候选人；                            下：
（三）单独或者合计持有公司有表决权 （一）董事会协商提名董事候选人；
股份 5％以上的股东有权提名董事、非 （二）监事会协商提名非职工代表监事
职工代表监事候选人。                候选人；
对于上述第（三）种情形，公司在发出 （三）单独或者合计持有公司有表决权
关于选举董事、非职工代表监事的股东 股份 5％以上的股东有权提名董事、非
大会会议通知后，有提名权的股东可以 职工代表监事候选人。
按照本章程的规定在股东大会召开之 对于上述第（三）种情形，公司在发出
前提出董事、非职工代表监事候选人， 关于选举董事、非职工代表监事的股东
由董事会对候选人资格审查后提交股 大会会议通知后，有提名权的股东可以
东大会审议。                        按照本章程的规定在股东大会召开之
                                    前提出董事、非职工代表监事候选人，
                                    由董事会对候选人资格审查后提交股
                                    东大会审议。
第九十六条 公司董事为自然人，有下 第九十六条       公司董事为自然人，有下
列情形之一的，不能担任公司的董事： 列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事行
为能力；                            为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者
因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾
5 年；                             5 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董 （三）担任破产清算的公司、企业的董
事或者厂长、经理，对该公司、企业的 事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业 破产负有个人责任的，自该公司、企业
破产清算完结之日起未逾 3 年；      破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责 （四）担任因违法被吊销营业执照、责
令关闭的公司、企业的法定代表人，并 令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊 负有个人责任的，自该公司、企业被吊
销营业执照之日起未逾 3 年；        销营业执照之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未 （五）个人所负数额较大的债务到期未
清偿；                             清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入 （六）被中国证监会处以证券市场禁入
处罚，期限未满的；                 处罚，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定 （七）被证券交易场所公开认定为不适
的其他内容。                       合担任上市公司董事、监事和高级管理
违反本条规定选举、委派董事的，该选 人员，期限尚未届满；
举、委派或者聘任无效。董事在任职期 （八）法律、行政法规或部门规章规定
间出现本条情形的，公司解除其职务。 的其他内容。
                                   违反本条规定选举、委派董事的，该选
                                   举、委派或者聘任无效。董事在任职期
                                   间出现本条情形的，公司解除其职务。
第一百条   董事应当保证有足够的时 第一百条    董事应当保证有足够的时
间和精力履行其应尽的职责。董事应当 间和精力履行其应尽的职责。董事应当
出席董事会会议，对所议事项发表明确 出席董事会会议，对所议事项发表明确
意见。董事本人确实不能出席的，可以 意见。董事本人确实不能出席的，可以
书面委托其他董事按其意愿代为投票， 书面委托其他董事按其意愿代为投票，
委托人应当独立承担法律责任。独立董 委托人应当独立承担法律责任。独立董
事不得委托非独立董事代为投票。     事不得委托非独立董事代为投票。
董事连续两次未能亲自出席，也不委托 董事连续两次未能亲自出席，也不委托
其他董事出席董事会会议，视为不能履 其他董事出席董事会会议，视为不能履
行职责，董事会应当建议股东大会予以 行职责，董事会应当建议股东大会予以
撤换。                              撤换。
                                    独立董事连续两次未能亲自出席董事
                                    会会议，也不委托其他独立董事代为出
                                    席的，董事会应当在该事实发生之日起
                                    30 日内提议召开股东大会解除该独立
                                    董事职务。
第一百〇五条     独立董事的相关事项 第一百〇五条   独立董事的任职资格、
应当按照法律、行政法规及部门规章的 提名、选举、聘任、职权、职责及履职
有关规定执行。                      方式、履职保障等事项应按照法律、行
                                    政法规、中国证监会和上海证券交易所
                                    的有关规定执行。
                                    独立董事享有董事的一般职权,同时依
                                    照法律法规、公司章程及制度针对相关
                                    事项享有特别职权。
新增（后续条款编号自动更新）        第一百一十一条     董事会应当每年对
                                    在任独立董事独立性情况进行评估并
                                    出具专项意见，与年度报告同时披露。
第一百五十三条 公司根据《党章》规 第一百五十四条       根据《中国共产党章
定，设立中共山东玻纤集团股份有限公 程》规定，经上级党组织批准，设立中
司委员会和中共山东玻纤集团股份有 国共产党山东玻纤集团股份有限公司
限公司纪律检查委员会（以下简称“公 委员会。同时，根据有关规定，设立中
司纪委”）。                        国共产党山东玻纤集团股份有限公司
                                    公司纪律检查委员会（以下简称“公司
                                    纪委”）。
第一百五十四条 公司党委书记、副书 第一百五十五条       公司党委领导班子
记、委员和公司纪委书记、副书记、委 根据《中国共产党章程》《中国共产党
员的职数按上级党组织批复设置，并按 国有企业基层组织条例 (试行)》等规
照《党章》等有关规定选举或任命产生。 定按照管理权限配备。党委领导班子成
                                    员一般为 5 至 9 人，设党委书记 1 人、
                                    副书记 1 至 2 人，设纪委书记 1 人。
第一百五十五条     公司党委设党委办 第一百五十六条     公司党委按照有关
公室作为工作部门；同时设立工会、团 规定逐级设立党的基层委员会、总支部
委等群众性组织；公司纪委设监察科作 委员会、支部委员会，建立健全党务工
为工作部门。                         作机构，配备党务工作人员。公司应当
                                     为党组织的活动提供必要条件，保障党
                                     组织的工作经费。公司党组织按照《中
                                     国共产党基层组织选举工作条例》定期
                                     进行换届选举。
第一百五十六条     党组织机构设置及 删除。
其人员编制纳入公司管理机构和编制，
党组织工作经费纳入公司预算，从公司
管理费中列支。
第一百五十七条     公司党委的职权包 第一百五十七条    公司党委发挥领导
括：                                 作用，把方向、管大局、保落实，依照
（一）保证监督党和国家的方针、政策 规定讨论和决定公司重大事项。重大经
在本企业的贯彻执行；                 营管理事项须经党委前置研究讨论后，
（二）发挥政治核心作用，围绕企业生 再由董事会按照职权和规定程序作出
产经营开展工作；                     决定。主要职责是:
（三）支持股东大会、董事会、监事会、 (一)加强公司党的政治建设，坚持和落
总经理依法行使职权；                 实中国特色社会主义根本制度、基本制
（四）研究布置公司党群工作，加强党 度、重要制度，教育引导全体党员始终
组织的自身建设，领导思想政治工作、 在政治立场、政治方向、政治原则、政
精神文明建设和工会、共青团等群众组 治道路上同以习近平同志为核心的党
织；                                 中央保持高度一致；
（五）公司党委研究讨论是董事会、经 (二)深入学习和贯彻习近平新时代中
理层决策重大问题的前置程序，重大经 国特色社会主义思想，学习宣传党的理
营管理事项必须经党委研究讨论后，再 论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、
由董事会或经理层作出决定；           保证党中央重大决策部署和上级党组
（六）全心全意依靠职工群众，支持职 织决议在本公司贯彻落实;推动公司担
工代表大会开展工作；                 负职责使命，聚焦主责主业，服务国家
（七）研究其它应由公司党委决定的事 和全省重大战略，全面履行经济责任、
项。                                 政治责任、社会责任；
                                  (三)研究讨论公司重大经营管理事项，
                                  支持股东大会、董事会、监事会和经理
                                  层依法行使职权；
                                  (四)加强对公司选人用人的领导和把
                                  关，抓好领导班子建设和干部队伍、人
                                  才队伍建设；
                                  （五)落实全面从严治党主体责任，领
                                  导、支持纪检监察机构履行监督执纪问
                                  责职责，严明政治纪律和政治规矩推动
                                  全面从严治党向基层延伸；
                                  (六)加强公司党的作风建设，严格落实
                                  中央八项规定精神，坚决反对“四风”
                                  特别是形式主义、官僚主义；
                                  (七)加强基层党组织建设和党员队伍
                                  建设，团结带领职工群众积极投身公司
                                  改革发展；
                                  (八) 领导公司意识形态工作、思想政
                                  治工作、精神文明建设工作、统一战线
                                  工作，领导公司工会、共青团、妇女组
                                  织等群团组织。
第一百五十八条 公司党委对董事会、 第一百五十八条     党委对董事会授权
高管层拟决策的重大问题进行讨论研 决策方案严格把关，防止违规授权、过
究，提出意见和建议。              度授权。对董事会授权董事长、经理层
                                  决策事项，党委一般不作前置研究讨
                                  论。
新增（后续条款编号自动更新）      第一百五十九条   坚持和完善“双向进
                                  入、交叉任职” 领导体制，符合条件
                                  的党委班子成员可以通过法定程序进
                                  入董事会、经理层，董事会、经理层成
                                  员中符合条件的党员可以依照有关规
                                  定和程序进入党委。
第一百九十条     公司有本章程第一百 第一百九十一条      公司有本章程第一
八十八条第（一）项情形的，可以通过 百九十条第（一）项情形的，可以通过
修改本章程而存续。                  修改本章程而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股 依照前款规定修改本章程，须经出席股
东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以 东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。                            上通过。
第一百九十一条    公司因本章程第一 第一百九十二条       公司因本章程第一
百八十八条第（一）项、第（二）项、 百九十条第（一）项、第（二）项、第
第（四）项、第（五）项规定而解散的， （四）项、第（五）项规定而解散的，
应当在解散事由出现之日起 15 日内成 应当在解散事由出现之日起 15 日内成
立清算组，开始清算。清算组由董事或 立清算组，开始清算。清算组由董事或
者股东大会确定的人员组成。逾期不成 者股东大会确定的人员组成。逾期不成
立清算组进行清算的，债权人可以申请 立清算组进行清算的，债权人可以申请
人民法院指定有关人员组成清算组进 人民法院指定有关人员组成清算组进
行清算。                            行清算。



    除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。公司本次对《公司章程》

的修订尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。



                                      山东玻纤集团股份有限公司董事会

                                               2023 年 10 月 27 日