证券代码：605006         证券简称:山东玻纤          公告编号：2023-103
转债代码：111001         转债简称:山玻转债




                   山东玻纤集团股份有限公司
            第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议于

2023 年 12 月 7 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表

决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次

会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    会议选举张善俊先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通

过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    二、审议通过《关于选举第四届董事会战略发展委员会委员的议案》

    会议选举张善俊先生、高峻先生、王贺先生、刘长雷先生、朱波先生为董事

会战略发展委员会委员，并由张善俊先生担任主任委员，负责主持委员会的工作。

任期与第四届董事会任职期限一致。

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    三、审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

    选举安起光先生、刘长雷先生、高峻先生为董事会审计委员会委员，并由安
起光先生担任主任委员，负责主持委员会的工作。任期与第四届董事会任职期限

一致。

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    四、审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》

    选举刘长雷先生、王贺先生、张善俊先生为董事会提名委员会委员，并由刘

长雷先生担任主任委员，负责主持委员会的工作。任期与第四届董事会任职期限

一致。

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    五、审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

    选举王贺先生、安起光先生、朱辉女士为董事会薪酬与考核委员会委员，并

由王贺先生担任主任委员，负责主持委员会的工作。任期与第四届董事会任职期

限一致。

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    六、审议通过《关于聘任总经理的议案》

    决定聘任朱波先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第

四届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    四七、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

    决定聘任郭照恒先生、邱元国先生、王传秋先生、李金保先生为公司副总经

理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    八、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

    决定聘任邱元国先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，

至第四届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    九、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    决定聘任王传秋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，

至第四届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    十、审议通过《关于聘任总工程师的议案》

    决定聘任杨风波先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起，

至第四届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    十一、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    决定聘任王祥宁先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日

起，至第四届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


    上述具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相

关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换

届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-105）。



    十、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制

性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《公司 2022 年限制性股

票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予

条件已经成就。根据公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会确定以 2023 年

12 月 7 日为预留授予日，向 1 名激励对象预留授予 34 万股限制性股票。

    公司监事会对此发表了核查意见。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相

关信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于向 2022 年限制性

股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-106）。

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。



    特此公告。



                                        山东玻纤集团股份有限公司董事会

                                              2023 年 12 月 8 日