证券代码：605069          证券简称：正和生态        公告编号：2023-029



    北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
          第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 7 月 20 日以邮件及短信等通讯形式向全体监事发出第四届监事会第十一次会
议通知，公司于 2023 年 7 月 25 日以通讯和现场相结合的表决方式召开了本次会
议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王爽
女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0
票；回避 0 票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：2023-027）。


    三、备查文件
    第四届监事会第十一次会议决议


    特此公告。


                        北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会
                                                        2023 年 7 月 26 日