证券代码：605069           证券简称：正和生态           公告编号：2023-031



    北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
         第四届监事会第十二次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
监事会第十二次会议经全体监事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于 2023
年 7 月 31 日以邮件及短信等通讯形式向全体监事发出通知，于 2023 年 8 月 1
日以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议由监事会主席王爽女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法
规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了《关于更换会计师事务所
的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《北京正和恒基滨水生
态环境治理股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》 公告编号：2023-032）。


    特此公告。


                         北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会
                                                           2023 年 8 月 3 日