正和生态:第四届监事会第十三次会议决议的公告2023-08-24
证券代码:605069 证券简称:正和生态 公告编号:2023-039
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届
监事会第十三次会议经全体监事同意,豁免会议提前通知日期。本次会议于 2023
年 8 月 22 日以邮件及短信等通讯形式向全体监事发出通知,于 2023 年 8 月 23
日以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3
名。本次会议由监事会主席王爽女士主持,公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法
规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,充分讨论,会议审议通过了《关于为子公司提供贷款
担保的议案》,表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京正和恒基滨水生态环
境治理股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的议案》 公告编号:2023-040)。
特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会
2023 年 8 月 24 日