证券代码：605086          证券简称：龙高股份           公告编号：2023-027


               龙岩高岭土股份有限公司
         第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25 日以通讯方
式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第二十一次会议

召开通知。会议于 2023 年 7 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 6
人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。
    经与会董事经认真审议，本次会议通过了以下决议：
    一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，董事会将另行发出股东大会通知。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-029）。
    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-030）。


    特此公告。
                                             龙岩高岭土股份有限公司董事会
                                                          2023 年 7 月 28 日