证券代码：605086          证券简称：龙高股份           公告编号：2023-028



                   龙岩高岭土股份有限公司
           第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25 日以通讯方
式向公司全体监事送达第二届监事会第十五次会议召开通知，会议于 2023 年 7 月
27 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会
议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议：
    一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

    监事会认为：公司负责实施的东宫下高岭土矿区 18-26 线西矿段露天矿扩建
工程项目已全部实施完毕，并完成验收。公司将该项目节余的募集资金用于永久
补充流动资金，能充分发挥资金的使用效益，符合公司和全体股东的利益。本次
将节余募集资金用于永久补充流动资金履行了必要的程序，符合《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定。监事会一致同意公司
将 18-26 线扩建项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

    表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-029）。
    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项及审议程序符
合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金
管理事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和
损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有
利于提高募集资金使用效率。监事会一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现

金管理。
    表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-030）。


   特此公告。
                                          龙岩高岭土股份有限公司监事会

                                                      2023 年 7 月 28 日