证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-031
苏州市味知香食品股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路 7
号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 75,700,370
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.7003
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长夏靖先生主持。会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书谢林华先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,699,870 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,699,870 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,699,870 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,699,870 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,699,870 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,694,670 99.9924 5,700 0.0076 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,699,870 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,699,870 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,699,870 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,699,870 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司董事和监事 2022 年度薪酬考核及 2023 年度薪酬方
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,694,670 99.9924 5,700 0.0076 0 0.0000
12、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,699,870 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
13、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,694,670 99.9924 5,700 0.0076 0 0.0000
14、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订公司章程及相关制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,694,670 99.9924 5,700 0.0076 0 0.0000
15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,699,870 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 《 关 于 公 司 2,199 99.9772 500 0.0228 0 0.0000
2022 年度利润 ,870
分配及资本公
积金转增股本
方案的议案》
8 《 关 于 公 司 2,199 99.9772 500 0.0228 0 0.0000
2022 年度内部 ,870
控制评价报告
的议案》
9 《 关 于 公 司 2,199 99.9772 500 0.0228 0 0.0000
2022 年年度募 ,870
集资金存放与
实际使用情况
专项报告的议
案》
10 《 关 于 续 聘 2,199 99.9772 500 0.0228 0 0.0000
2023 年度审计 ,870
机构的议案》
11 《关于公司董 2,194 99.7409 5,700 0.2591 0 0.0000
事和监事 2022 ,670
年度薪酬考核
及 2023 年度薪
酬方案的议案》
12 《关于使用部 2,199 99.9772 500 0.0228 0 0.0000
分暂时闲置募 ,870
集资金进行现
金管理的议案》
13 《关于使用闲 2,194 99.7409 5,700 0.2591 0 0.0000
置自有资金进 ,670
行现金管理的
议案》
15 《关于提请股 2,199 99.9772 500 0.0228 0 0.0000
东大会授权董 ,870
事会全权办理
以简易程序向
特定对象发行
股票相关事宜
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会的议案 7-13、15 对中小投资者进行了单独计票；
2、 本次股东大会的议案 14 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理
人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：马哲、曹一然
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议
的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议