证券代码：605089          证券简称：味知香         公告编号：2023-045


               苏州市味知香食品股份有限公司
          第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届
董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场方式召开，本次会议通知已于
2023 年 8 月 18 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖
先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席会
议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。


    2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
    独立董事对上述议案内容发表了同意意见。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
             苏州市味知香食品股份有限公司董事会
                               2023 年 8 月 29 日