证券代码：605089          证券简称：味知香          公告编号：2023-054


              苏州市味知香食品股份有限公司
           第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届
董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，
本次会议通知已于 2023 年 10 月 15 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本
次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和
高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年第三季度报告》。




    特此公告。
                                     苏州市味知香食品股份有限公司董事会
                                                        2023 年 10 月 26 日