证券代码：605136     证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-041


          上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
          第三届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

    一、董事会会议召开情况

    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽

人丽妆”）第三届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 1 日上午在

上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯方式

召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件形式送达

公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出

席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席

了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等

有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    经会议审议表决，决议如下：

    （一）审议通过《关于预计 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常

关联交易额度的议案》
                                                     －1－
    (表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 O 票，关联董事吕健美

回避表决）

    公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。
    此议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于

预计 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常关联交易额度的公告》（公

告编号：2023-043）。

    （二）审议通过《关于董事会提名公司非独立董事候选人的

议案》

    （表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    为公司经营发展需要，公司董事会拟提名李鹏先生为公司第

三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之

日起至第三届董事会任期届满之日止。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于新增董事及调整第三届董事会审计

委员会委员的公告》（公告编号：2023-045）

    （三）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

    （表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    公司第三届董事会审计委员会成员组成情况变更如下：
                    调整前                   调整后

                                                      －2－
  名称       召集人     成员名单      召集人        成员名单
审计委员会    谢乐    谢乐、黄梅、     谢乐     谢乐、李鹏、
                         张雯瑛                     张雯瑛

    上述调整自李鹏经公司股东大会选举为董事后生效，在公司
股东大会选举出新提名的董事前，黄梅将继续履行其董事会审计
委员会委员职务。
    （四）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议

案》

    （表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于

修订<公司章程>并办理工商备案的公告》 公告编号：2023-044）。

    （五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    (表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。

    （六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    (表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站

                                                       －3－
（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》。

    （七）审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>

的议案》

    (表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《董事会战略委员会议事规则》。

    （八）审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>

的议案》

    (表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《董事会提名委员会议事规则》。

    （九）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>

的议案》

    (表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会议事规则》。

    （十）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事

规则>的议案》

    (表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

  （十一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                                                     －4－
       (表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》。

    （十二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    (表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

    此议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关联交易管理制度》。

    （十三）审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>

的议案》

    (表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《对外提供财务资助管理办法》。

    （十四）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议

案》

    (表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《募集资金使用管理办法》。

    （十五）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东

大会的议案》
                                                     －5－
    (表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)

    董事会拟提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议本

次董事会会议需提交股东大会审议的议案，会议召开的时间为：

2023 年 12 月 19 日下午 14:00；会议地点为上海市徐汇区番禺路

872 号 4 楼会议室。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于

召开 2023 年第一次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：

2023-046）。



    特此公告。




                      上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

                                          2023 年 12 月 2 日




                                                      －6－