证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-043
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
关于预计 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常关联交易额
度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次预计 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常关联交易额度事
项需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上需回避表
决。
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2024 年度
及 2025 年 1-6 月日常关联交易是公司及公司子公司因日
常经营业务的需要，参照市场公允价格由关联方向公司提
供仓储运输、平台运营及广告推广等服务的交易。
公司本次预计的 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常关联交易
额度系公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，
按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价
原则，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利
益的情形。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形
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成较大的依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易的基本情况：
（一）履行的审议程序
1、董事会、监事会审议情况：2023 年 12 月 1 日，上海丽
人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）
分别召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会
议，审议通过了《关于预计 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常关联
交易额度的议案》，关联董事吕健美回避表决。
公司监事会认为：“预计 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常关
联交易额度的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司
章程》规定，表决结果合法、有效。本次关联交易的定价公允，
不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意 2024 年度及
2025 年 1-6 月日常关联交易额度预计”。
2、独立董事事前认可意见为：“本次预计 2024 年度及 2025
年 1-6 月日常关联交易额度符合公司当时经营业务的发展需要,
价格公允,符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时公司的
相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司及其
他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次预计
2024 年度及 2025 年 1-6 月日常关联交易额度是基于公司日常经
营的必要性，在公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经
营情况，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意将该议案提
交公司第三届董事会第九次会议审议”。
独立董事发表独立意见认为：“本次预计 2024 年度及 2025
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年 1-6 月日常关联交易额度符合公司当时经营业务的发展需要,
价格公允，符合法律、法规的规定以及公司的相关制度且有利于
公司的生产经营及长远发展,未损害公司及其他非关联方的利
益，不存在损害中小股东利益的情形。
3、公司审计委员会认为：“公司本次董事会审议的日常关联
交易事项,是为了保障和支持公司及公司子公司的日常经营所需
而发生的,是在公开、公平、互利的基础上进行的,日常关联交易
的价格按照市场化原则确定,符合公司及全体股东的最大利益,
不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独
立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影
响”。
4、本次预计 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常关联交易额度
事项尚需提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。
（二）2024 年度及 2025 年 1-6 月日常关联交易的预计情况
单位：万元
本次预计金
2023 年
2024 年度 占同类 2025 年 占同类 占同类 额与上年实
1-10 月实
关联交易类别 关联人 预计金额 业务比 1-6 月预 业务比 业务比 际发生金额
际发生金
（注 2） 例 计金额 例 例 差异较大的
额
原因
公司 2024 年
预计金额相
与日常经营相关
阿里巴巴集团 比 2023 年
的交易-为公司提 5,000.00 24.00% 2,300.00 24.00% 3,528.12 22.35%
(注 1) 1-10 月有所
供仓储运输服务
增加，主要
系 1-10 月金
－3－
额中未包含
双 11 大促期
间所产生的
物流费用导
致实际金额
偏小所致。
公司 2024 年
预计金额相
比 2023 年
1-10 月有所
增加，主要
与日常经营相关 系 1-10 月金
的交易-为公司提 阿里巴巴集团 12,000.00 85.00% 5,600.00 85.00% 7,576.05 76.93% 额中未包含
供平台运营服务 双 11 大促期
间所产生的
平台运营费
用导致实际
金额偏小所
致。
公司 2024 年
预计金额相
比 2023 年
1-10 月有所
增加，主要
与日常经营相关 系 1-10 月金
的交易-为公司提 阿里巴巴集团 50,000.00 48.00% 23,000.00 48.00% 33,541.46 44.43% 额中未包含
供广告推广服务 双 11 大促期
间所产生的
广告推广费
导致实际金
额 偏 小 所
致。
与日常经营相关 阿里巴巴集团 4,500.00 35.00% 2,025.00 35.00% 1,965.19 21.48% 公司 2024 年
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的交易-公司向阿 预计金额相
里巴巴集团提供 比 2023 年
分销服务，获取分 1-10 月有所
销收入 增加，主要
系 1-10 月金
额中未包含
双 11 大促期
间所产生的
分销收入导
致实际金额
偏小所致。
合计金额 71,500.00 32,925.00 46,610.82
注 1：出于谨慎性原则，公司将阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Limited）
及其控制的企业视为关联方，下同。
注 2：相关数据为含税价格且未经审计，下同。
（三）2023 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2023 年预计金 2023 年 1-10 月实际 预计金额与实际发生金额差异较
关联交易类别 关联人
额 发生金额 大的原因
与日常经营相关的交 主要系公司 1-10 月实际数中未包
阿里巴巴
易-为公司提供仓储 5,000.00 3,528.12 含双 11 大促期间发生的费用支出
集团
运输服务 导致实际数偏小所致。
与日常经营相关的交 主要系公司 2023 年 1-10 月销售收
阿里巴巴
易-为公司提供平台 16,000.00 7,576.05 入未达预期，因此实际平台运营服
集团
运营服务 务支出相应减少。
与日常经营相关的交 主要系公司 1-10 月实际数中未包
阿里巴巴
易-为公司提供广告 50,000.00 33,541.46 含双 11 大促期间发生的费用支出
集团
推广服务 导致实际数偏小所致。
与日常经营相关的交
阿里巴巴
易-公司向阿里巴巴 4,500.00 1,965.19 公司实际销售情况未达预期所致。
集团
集团提供分销服务，
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获取分销收入
合计金额 75,500.00 46,610.82
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：阿里巴巴集团 (Alibaba Group Holding Limited
及其控制的企业）
公司类型：上市公司（美国存托股份（每股代表八股普通股）
于纽约证券交易所上市，（股份代号：BABA），其普通股于香港联
合交易所有限公司的主板上市（股份代号：9988））
成立日期：1999 年 06 月 28 日
注册资本：100,000.00 美元
法定代表人：蔡崇信
注册地址：Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847,
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.
住所：中国浙江省余杭区文一西路 969 号、中国香港铜锣湾
勿地臣街 1 号时代广场 1 座 26 楼
经营范围：阿里巴巴集团经营包括电子商务、网上支付、B2B
网上交易市场及云计算业务、数字媒体及娱乐以及创新业务等多
项业务，同时从关联公司的业务和服务中取得经营商业生态系统
上的支援。业务和关联公司的业务包括：淘宝网、天猫、聚划算、
全球速卖通、阿里巴巴国际交易市场、1688、阿里妈妈、阿里云、
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菜鸟网络等。
阿里巴巴集团控股有限公司最近一个会计年度（2022 年 4
月 1 日至 2023 年 3 月 31 日）的营业收入为人民币 868,687 百万
元，净利润（含少数股东权益）为人民币 65,573 百万元，截至
2023 年 3 月 31 日的总资产（含少数股东权益）为人民币
1,753,044 百 万 元 ， 净 资 产 （ 含 少 数 股 东 权 益 ） 为 人 民 币
1,113,063 百万元。
阿里巴巴集团控股有限公司最近一期（2023 年 4 月 1 日至
2023 年 9 月 30 日）的营业收入为人民币 458,946 百万元，净利
润（含少数股东权益）为人民币 59,696 百万元，截至 2023 年 9
月 30 日的总资产（含少数股东权益）为人民币 1,811,590 百万
元，净资产（含少数股东权益）为人民币 1,159,718 百万元。
（二）与上市公司的关联关系
阿里巴巴集团控股有限公司控制的阿里巴巴（中国）网络技
术有限公司系公司第二大股东，持有公司 17.57%的股份。依据
《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，出于谨慎性原则，
公司将阿里巴巴集团控股有限公司及其控制的企业视为关联方。
（三）履约能力分析
阿里巴巴集团控股有限公司系美国和中国香港两地上市公
司，经营情况及财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易定价政策和定价依据
上述日常关联交易价格是在不违反《公司法》、《证券法》、
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《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循市
场化定价原则由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原
则确定公允的交易价格，不存在损害公司及股东特别是中、小股
东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联方将根据日常经营的实际需求，在本次
2024 年度及 2025 年 1-6 月日常关联交易预计额度范围内签署具
体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与关联方之间发生的日常关联交易是基于公司日常经
营的需要，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
（二）关联交易定价的公允性和合理性
公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础
上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公
开、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东
利益的情形。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成较
大的依赖，不会影响公司独立性。
（三）关联交易的持续性
上述关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好
履约能力。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，
在公司日常经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方
之间的关联交易将持续存在。
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特此公告。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2023 年 12 月 2 日
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