证券代码：605136   证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-042


          上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
          第三届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    一、监事会会议召开情况
    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”）第三届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 1 日上午在
上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯的方
式召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件形式送
达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席汪华先生主持。会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经会议审议表决，决议如下：
    （一）审议通过《关于预计 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常
关联交易额度的议案》
    预计 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常关联交易额度的表决程
序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结

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果合法、有效。本次关联交易的定价公允，不存在损害公司及全
体股东合法权益的情形，同意 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常关
联交易额度的预计。
    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
预计 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常关联交易额度的公告》（公
告编号：2023-043）。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    (二)审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议
案》
    公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据

《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件

的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行了

修订。

    （表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
修订<公司章程>并办理工商备案的公告》 公告编号：2023-044）。
    此议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


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上海丽人丽妆化妆品股份有限公司监事会
                    2023 年 12 月 2 日




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