证券代码：605151           证券简称：西上海          公告编号：2023-045

                   西上海汽车服务股份有限公司
              第五届董事会第二十二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议于 2023 年 8 月 25 日以书面传签的方式召开。会议通知已于 2023 年 8
月 15 日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。
    会议由董事长朱燕阳先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议审议并通过以下事项：
    （一）审议并通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议并通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-
047）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。



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特此公告。


                                    西上海汽车服务股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 25 日




 上网公告文件
（一）独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
 报备文件
（一）经与会董事签字确认的第五届董事会第二十二次会议决议。




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