证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2023-017
浙江一鸣食品股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：温州市瓯海区中汇路 81 号瓯海金融服务区 A3-14
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 340,072,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 84.8061
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱立科先生主持，会议采用现场结
合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中朱立科、朱立群、李红艳、吕占富现场
出席，徐晓莉、李胜利、诸建勇以通讯的方式出席。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，厉沁、金洁、蒋文宏现场出席。
3、公司财务总监邓秀军、董事会秘书林益雷现场出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 340,071,800 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 340,071,800 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2022 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 340,071,800 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2022 年财务决算报告及 2023 年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 340,071,800 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2022 年度拟不进行利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 340,070,800 99.9994 2,000 0.0006 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构并支付报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 340,071,800 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2023 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2022 年度薪
酬确认的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 340,070,800 99.9994 2,000 0.0006 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年监事薪酬方案及 2022 年度薪酬确认的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 340,070,800 99.9994 2,000 0.0006 0 0.0000
9、 议案名称：《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 22,578,800 99.9911 2,000 0.0089 0 0.0000
10、 议案名称： 关于公司及子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度
及预计 2023 年度担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 340,071,800 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
11、 议案名称：《关于全资子公司增加注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 340,071,800 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
1 《公司 2022 年度董事 22,579,800 99.9955 1,000 0.0045 0 0.0000
会工作报告》
2 《公司 2022 年度监事 22,579,800 99.9955 1,000 0.0045 0 0.0000
会工作报告》
3 《公司 2022 年年度报 22,579,800 99.9955 1,000 0.0045 0 0.0000
告及其摘要》
4 《公司 2022 年度财务 22,579,800 99.9955 1,000 0.0045 0 0.0000
决算报告及 2023 年度
财务预算报告》
5 《公司 2022 年度拟不 22,578,800 99.9911 2,000 0.0089 0 0.0000
进行利润分配预案》
6 《关于续聘公司 22,579,800 99.9955 1,000 0.0045 0 0.0000
2023 年 度 审 计 机 构
并支付报酬的议案》
7 《关于 2023 年公司董 22,578,800 99.9911 2,000 0.0089 0 0.0000
事、高级管理人员薪
酬方案及 2022 年度薪
酬确认的议案》
8 《关于公司 2023 年监 22,578,800 99.9911 2,000 0.0089 0 0.0000
事 薪 酬 方 案 及 2022
年度薪酬确认的议
案》
9 《关于预计 2023 年日 22,578,800 99.9911 2,000 0.0089 0 0.0000
常性关联交易的议
案》
10 《关于公司及子公司 22,579,800 99.9955 1,000 0.0045 0 0.0000
预计 2023 年度向银行
申请综合授信额度及
预计 2023 年度担保额
度的议案》
11 《关于全资子公司增 22,579,800 99.9955 1,000 0.0045 0 0.0000
加注册资本的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东
代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。
2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 5、议案 6、
议案 7、议案 8、议案 9、议案 10。
3、鉴于出席本次股东大会的股东中朱立科、朱立群、李红艳、李美香、朱
明春与议案 9 涉及事项有关联关系，所持表决权股份全部回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所
律师：戴韫琪、曹子圆
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江一鸣食品股份有限公司
2023 年 5 月 24 日